
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Лица, связанные с бывшим лидером запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, за последние десять лет приобрели через инвестиционный фонд «Хантер» как минимум 1107 квартир в Киеве. Общая сумма вложений в недвижимость может превышать 70 миллионов долларов.
Согласно расследованию, значительная часть этих объектов расположена в престижных жилых комплексах столицы, включая «Дом на Вавиловых», «Камертон», «Французский квартал», Welcome Home и LaLaLand.
Фонд зарегистрирован на лиц из ближайшего окружения Юрия Бойко. Несмотря на то, что сам политик официально не фигурирует среди владельцев, эксперты и журналисты Hromadske отмечают, что именно он может стоять за схемой скупки недвижимости через подставных лиц.

Юрий Бойко, которого лишили звания Героя Украины, долгое время был одним из главных политических амбассадоров «русского мира» в стране. В 2022 году его партия ОПЗЖ была запрещена, но бизнес-активы, похоже, продолжают работать.
Приобретение такого количества недвижимости требует значительных финансовых вливаний. Журналисты предполагают, что деньги могли поступать из схем, связанных с энергетическим бизнесом, которым Бойко занимался в прошлом. Или же Бойко спонсирует Россия.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!