
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Не так давно в украинском игорном рынке появился новый игрок
– Максим Криппа, который стремительно ворвался в бизнес-среду и привлек
внимание к своей персоне.
Кто-то сравнивает его империю с империей Медведчука. А на
наш взгляд его путь больше похож на путь Курченко, который активно скупал
украинские СМИ и нес в массы свое светлое имя, представая законопослушным
предпринимателем.
Максим Криппа также активно скупает украинские средства
массовой информации. Правда, в отличие от Курченко и Медведчука, происхождение средств
на покупку – очень сомнительное. Также бизнесмен приобретает объекты
недвижимости и развивает свое присутствие в игорном бизнесе.
По информации из социальных сетей, за Криппой стоит российский
миллиардер Олег Бойко. Именно он дает предпринимателю средства за развитие
бизнеса в Украине.
Не так давно одна из компаний Криппы «Ода файн» решила
приобрести у скандально известного Вадима Столара бизнес-центр «Парус» в центре
Киева. До этого предприниматель приобрел сайты СМИ «Главком» и Delo.ua. Правда,
не на свое имя, а на имя пиарщицы Татьяны Снопко.
Стоит заменить, что правоохранительные органы еще 7 лет
назад выяснили, что Криппа создал онлайн казино «Вулкан», которые активно
рекламировалось в Интернете. И это при том, что действовал запрет на игорный
бизнес.
Впоследствии Криппу вместе с его партнером Поляковым заподозрили
в финансировании терроризма, выведении денег в оффшорные зоны и последующее их
перенаправление в ДНР и ЛНР. Однако дело по неизвестным причинам не было
расследовано и не дошло до вынесения приговора в суде.
После легализации игорного бизнеса в Украине, именно «Вулкан»
стало один из первых казино, которое получило лицензию. Владельцем казино
является компания DAREOS LTD. Организация с аналогичным названием ведет бизнес
в россии. И это не совпадение. За обеими структурами стоят одни и те же лица.
То есть казино «Вулкан» на самом деле владеет олигарх Бойко. А Криппа просто
представляет его интересы в Украине, разумеется, за немалую плату.
Именно большими финансовыми вливаниями объясняется активное
развитие бизнеса Криппы. Развитию казино «Вулкан» способствовал «ростелеком».
Чтобы убрать конкурентов, компания блокировала IP-адреса гэмблинг-сайтов в россии.
Также закрывались доступы для пользователей к сайтам в Италии, Германии,
Хорватии, Румынии. А вот доступы к российским и украинским адресам оставался
отрытым.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!