
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Украинский игровой бизнес полон сюрпризов и скандалов. Как
выяснилось, очередной его участник оказался связан с Россией. Это Максим
Криппа. Ранее он уже был замечен в связах с казино Вулкан, точнее
локализованной версией – Vulcan. Но сути это не меняет.
Более того, компания Криппы в 2015 году судилась с
гражданином россии за право пользоваться этой торговой маркой.
После того, как в Украине была прекращена деятельность казино Vulcan Криппа, ему на смену пришел новый игрок – GGBet. Но и это казино, как выяснилось, с российскими корнями.
Оно появилось на рынке еще в 2011 году.
Первоначально это было казино "Бет.ру", которое являлось букмекерским
подразделением казино "Вулк@н". При этом ТМ GGBet принадлежит
кипрской компании Brivio Ltd. Она же управляет сайтом казино "Вулк@н
Вегас". То есть лица фактически одни и те же.
Чуть больше года назад Президент Украины ввел санкции против
ООО "Бет.ру" и кипрской Bevita Holding Limited, которая выступает
оператором российского GGBet. При этом ООО "ГГБЕТ" получило от КРАИЛ
лицензию на осуществление деятельности на территории страны, закрыв глаза на
российского двойника.
То есть фактически российское казино работает в Украине и
собирает данные о гражданах страны, ведь для вывода денег нужна верификация.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!