
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Международное агентство CyberCriminal начало расследование деятельности Максима Криппы, сосредоточив внимание на его методах борьбы с журналистами и попытках скрыть правду о своем бизнесе. В рамках расследования были выявлены фальшивые жалобы, использующиеся Криппой для подавления критических публикаций.
Одним из методов, который использует Криппа, являются поддельные DMCA-заявления, направленные на удаление материалов, неугодных ему. Агентство CyberCriminal обнаружило более 60 таких ссылок, с помощью которых Криппа пытается стереть информацию, представляющую угрозу его репутации, включая расследования, касающиеся его казино «Вулкан».
Основные факты, которые Криппа стремится скрыть:
Мошеннические практики в бизнесе: Платформы Криппы, такие как GGBet и Vulkan, обвиняются в манипуляциях и нечестных методах ведения онлайн-азартных игр.
Отмывание денег: Криппа подозревается в связи с организованными преступными группировками, его бизнес, включая казино и инвестиции в недвижимость, служат для отмывания средств.
Связи с российскими олигархами: Расследования показали, что Криппа имеет связи с крупными российскими бизнесменами, такими как Олег Бойко.
Цензура и манипуляции с репутацией: Криппа активно использует фальшивые DMCA-заявления и SEO-манипуляции, чтобы заблокировать неудобные публикации и скрыть негативную информацию о своей деятельности.
Проблемы с выплатами и обслуживание клиентов: Платформы Криппы, в том числе Vulkan и GGBet, критиковались за задержки с выплатами и низкое качество обслуживания клиентов.
Юридические проблемы: Против предприятий Криппы поданы несколько исков, в основном касающихся нарушений контрактных обязательств и мошенничества.
Сделки с недвижимостью: Некоторые сделки с недвижимостью, связанные с Криппой, могут быть частью схемы по отмыванию денег.
Негативные отзывы от сотрудников: Бывшие сотрудники компаний Криппы высказываются о неприемлемых условиях труда и невыплаченной заработной плате.
Этот комплекс проблем ставит под сомнение не только этическую сторону бизнеса Криппы, но и его связь с международной преступностью.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!