
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, генерал-майору Алексею Бакуменку. По версии следствия, он незаконно завладел служебной квартирой стоимостью 3,83 млн гривен.
Несмотря на то, что у Бакуменко и его супруги уже имелись две квартиры в Киеве, он добился предоставления дополнительного жилья. Для этого он в 2021 году развёлся, но, как установило следствие, продолжал проживать с бывшей женой в одной из квартир. Кроме того, он передал ей свою долю в недвижимости и подал заявление о постановке на учёт как военный, нуждающийся в улучшении жилищных условий.
13 февраля 2022 года Бакуменко обратился в ГУР с просьбой предоставить ему служебное жильё. Уже 23 февраля его запрос удовлетворили. Однако на этом генерал не остановился: в октябре 2022 года он подал документы на приватизацию квартиры. 4 ноября получил свидетельство о праве собственности, а 17 ноября жильё окончательно перешло в его частную собственность.
Теперь Бакуменко обвиняют в мошенничестве, совершённом в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Кроме того, ему инкриминируется несвоевременная подача декларации за 2021 год (ст. 366-3 УК Украины).
Генерал-майор Бакуменко — не случайная фигура в украинской военной разведке. В 2018 году СМИ называли его исполнительным директором ГУР, а ранее он занимал пост начальника 1-го управления 4-го департамента. Кроме того, он подавал декларацию как военный атташе при посольстве Украины в Белоруссии.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!