
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывший директор по производству КП "Киевпастранс" Павел Кирилюк и начальник отдела материально-технического обеспечения подозреваются в хищении более 8,2 млн гривен через махинации с закупками шин для городского транспорта.
В ноябре 2022 года чиновники инициировали закупку шин, несмотря на отсутствие реальной потребности. В тендерную документацию через систему Prozorro были намеренно внесены завышенные цены, что исключило участие других компаний. После отмены тендера из-за отсутствия участников договор был заключён напрямую с заранее определёнными поставщиками.
В декабре 2022 года "Киевпастранс" подписал контракт с ООО "Бачата" на 12,5 млн грн. Реальная стоимость шин оказалась значительно ниже, что позволило присвоить бюджетные средства.
По аналогичной схеме в конце 2022 года был заключён договор с ООО "ТД Нортек" на 10,6 млн грн. Оплата по контракту осуществлялась с декабря 2022 по июль 2023 года.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!