
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция выявили очередную схему хищения средств в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
На этот раз чиновники присвоили 1,5 миллиона гривен, которые предназначались для ремонта подземного укрытия в лицее, расположенном в центре столицы.
Организатором преступной схемы стала Евгения Яровая, руководитель управления образования Шевченковской районной государственной администрации.
Вместе с соучастниками она незаконно присвоила средства, выделенные из городского бюджета, для проведения реконструкции. В качестве партнера Яровая привлекла строительную компанию, которая связана с заместителем мэра Киева Николаем Поворозником.
Чиновница заключила контракт на капитальный ремонт укрытия стоимостью почти 4 миллиона гривен, однако в процессе работы украла 38% от этой суммы. После того как схема была раскрыта, СБУ предъявила Яровой подозрение в совершении преступления. В настоящее время расследование продолжается.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!