Чиновники налоговой попались на махинациях

Расследование журналистов выявило масштабные схемы по легализации средств и незаконному возмещению НДС, в которые, согласно полученным данным, были вовлечены высокопоставленные чиновники Государственной налоговой службы Украины и их покровители.

Согласно информации канала «Дон Кихот», систематические нарушения налогового законодательства осуществлялись группой компаний «Гранова Украина» через экспортные операции с применением наличных расчетов.

 Ключевую роль в этих махинациях сыграло предприятие ООО «Великобагачанский комбикормовый завод», оформлявшее налоговые накладные (НН) для компании «Гранова Украина».

Примером служит сделка от 17 мая 2024 года, когда завод выписал налоговую накладную на поставку кукурузы общей стоимостью 9 миллионов гривен, из которых 1,1 миллиона составлял НДС. Документ был зарегистрирован только 18 июля — в последний день, допустимый для подачи.

В период с августа 2023 года по июнь 2024 года комбикормовый завод продал компании «Гранова Украина» 14,2 тысячи тонн пшеницы и кукурузы на сумму 83 миллиона гривен, включая 10 миллионов НДС. 

Однако, согласно отчетности предприятия, было задекларировано приобретение лишь 12 400 тонн зерна на сумму 74 миллиона гривен, из которых 9 миллионов приходились на НДС.

Эти данные свидетельствуют о том, что реквизиты завода использовались для легализации незадекларированного зерна, что позволяло «Гранова Украина» проводить незаконные финансовые операции. Расследование обнажает масштабность нарушений, в основе которых лежит сговор между представителями власти и коммерческими структурами.