
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Днепре подряд на капитальный ремонт родильного дома стоимостью 38 миллионов гривен получила компания, связанная с коррупционными расследованиями.
После того как прокуратура отстранила от проекта фирму, имеющую связь с бывшим регионалом Геннадием Гуфманом, контракт был передан компании «Пагода-ВВ». Однако и она фигурирует в уголовном деле, связанном с хищением бюджетных средств.
Компания «Пагода-ВВ» считается фаворитом среди местных чиновников, регулярно получая выгодные контракты без проведения открытых тендеров. По данным следствия, фирма замешана в махинациях с бюджетными средствами, связанными со строительными работами, а также в подделке документов. Несмотря на это, именно ей доверили реализацию дорогостоящего проекта по ремонту медицинского учреждения.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!