
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Сумской области задержан начальник управления акцизного налогообложения Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ДПС) Николай Оленич.
Как сообщает журналист Сергей Середич, чиновника поймали с поличным во время получения взятки в размере 4,5 тысячи долларов. Вместе с ним задержан и посредник, который выступал связующим звеном в коррупционной схеме. По имеющимся данным, деньги требовались за выдачу лицензии.
Это не первый случай разоблачения незаконных действий среди сотрудников налоговой службы региона. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировала процесс конфискации активов начальника отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Артема Снежко.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!