
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Правоохранители Ивано-Франковской области сообщили о подозрении начальнику управления транспорта и связи городского совета. Чиновник, злоупотребляя служебным положением, присвоил 600 тысяч гривен, предназначенных для обустройства автобусных остановок. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
По данным полиции, 38-летний чиновник, предположительно Андрей Гиглюк, в течение года организовал схему с привлечением двух соучастников. Не проводя необходимых расчетов и игнорируя правила ценообразования, он запросил из городского бюджета дополнительные 1,5 миллиона гривен на строительство остановок общественного транспорта.
Для реализации схемы была привлечена супружеская пара местных жителей. 30-летняя женщина зарегистрировала физическое лицо-предпринимателя под соответствующим кодом экономической деятельности, хотя не имела опыта в строительстве. Она заключила договор с управлением транспорта на выполнение работ. На деле остановки обустраивал ее 40-летний супруг, использовавший дешевые материалы: краски, трубы, стекло и щебень. При этом в актах выполненных работ материалы указывались по значительно завышенным ценам.
Чиновник не проводил проверок стоимости материалов и подписывал акты приемки работ, фактически подтверждая недостоверные данные. Это позволило присвоить часть бюджетных средств. В результате обысков у фигурантов изъяли документы, телефоны и другие доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.
По данным Ивано-Франковской областной прокуратуры, чиновнику и предпринимателю предъявлены обвинения в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном группой лиц в крупных размерах. Также их подозревают в легализации преступных доходов и служебной подделке документов.
Андрей Гиглюк занимает должность начальника управления транспорта и связи с 2019 года. До этого он возглавлял управление экономики Тысменицкой РГА, а затем стал заместителем начальника управления транспорта Ивано-Франковска. В 2023 году его доход на этой должности составил 406 тысяч гривен.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!