
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Андрей Гудзь, начальник Департамента коммунальной собственности Киева, за 10 лет своей службы мог нанести бюджету города ущерб в 600 млн гривен. В его отношении расследуются шесть уголовных дел, а его уровень жизни явно не соответствует официальным доходам.
Гудзь начал карьеру в 1996 году после окончания Киевского университета гражданской авиации. Работая в Фонде госимущества и министерствах, он уже к 2005 году приобрел квартиру и гараж на 200 тысяч долларов в одном из лучших районов Киева. С 2010 года он работает в структурах КГГА, а с 2014 года — директором департамента.
Заработок семьи Гудзя варьировался от 16 до 35 тысяч долларов в год. Однако их траты значительно выше. В 2019 году жена чиновника купила новый Subaru за 40 тысяч долларов, при этом официальные накопления семьи составляли только 46 тысяч долларов.
Также Гудзь задекларировал дом под Киевом, который оценил в 16 тысяч долларов. Но фактическая стоимость недвижимости с учетом ремонта и благоустройства может превышать 200 тысяч долларов.
Теща Гудзя, бывшая сотрудница военкомата, стала обладательницей двух элитных квартир в Одессе общей стоимостью около полумиллиона долларов. Эти объекты могли быть получены благодаря влиянию Гудзя как члена Наблюдательного совета "Киевгорстроя".
На сотрудников департамента Гудзя также записана недвижимость стоимостью более 175 тысяч долларов, происхождение средств на которую вызывает сомнения. Кроме того, судя по документам, Гудзь мог использовать служебное положение для оформления имущества на близких.
Основные схемы, по которым могло происходить обогащение, связаны с операциями с коммунальной собственностью: занижение стоимости приватизации и сдачи в аренду объектов.
За годы работы Гудзь, по оценкам, мог легализовать более полумиллиона долларов через недвижимость. Эти факты требуют внимательного рассмотрения правоохранительных органов и прозрачного расследования.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!