
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрения пяти фигурантам дела о хищении 733 млн грн на поставках продуктов для Вооруженных сил Украины во время военного положения. В центре скандала — закупка яиц по завышенной цене 17 грн за штуку.
В 2022-2023 годах питание военнослужащих организовывалось через закупку продуктовых комплектов, включавших 409 позиций из утвержденного каталога. Цена формировалась на основе средней стоимости всех товаров в списке, что дало поставщикам возможность манипулировать ценами: ходовые продукты продавались втридорога, а малоиспользуемые — по заниженной стоимости.
Формально стоимость комплекта не изменялась, но на практике выгодные позиции, такие как картофель и яйца, резко дорожали, в то время как редко закупаемые сезонные ягоды стоили копейки.
Благодаря такой системе две компании, принадлежащие одной предпринимательнице, с августа по декабрь 2022 года получили незаконную прибыль в размере 733 млн грн. Позже часть этих денег вывели под видом дивидендов и финансовой помощи, предположительно направив на покупку недвижимости, в том числе гостиниц в Хорватии.
Коррупционная схема не могла работать без содействия высокопоставленных чиновников. Одним из ключевых участников стал сотрудник Минобороны, который подписывал контракты и закрывал глаза на ценовые аномалии в каталоге.
После того как СМИ подняли этот вопрос, поставщики срочно снизили цены на 11 самых популярных продуктов, что позволило предотвратить дальнейшее хищение 788 млн грн из бюджета.
Подозрения в рамках дела получили:
Богдан Хмельницкий — бывший глава департамента Минобороны по материальному обеспечению ВСУ, ранее фигурировавший в других коррупционных расследованиях;
Татьяна Глиняная — владелица компаний-поставщиков;
Два руководителя этих компаний;
Физическое лицо, причастное к махинациям.
Кроме того, НАБУ проверяет возможную причастность бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и экс-министра обороны Алексея Резникова.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!