
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Министерство обороны закупило оборудование на 2 миллиарда гривен у компании с российскими связями.
По данным расследования, некачественные бронежилеты и зимнюю форму для ВСУ Минобороны приобрело у болгарской компании «Мималтемер». Эта фирма состояла из одного сотрудника, а ее владельцем был гражданин РФ Иса Мержоев. Позже, чтобы избежать санкций, собственником стала гражданка Франции Оксана Мержоева, жена Исы.
Всего «Мималтемер» поставила более 80 000 бронежилетов и около 50 000 комплектов зимней формы на сумму свыше 86,5 млн евро. Однако бронежилеты не соответствовали стандартам и оказались неспособными обеспечить защиту в боевых условиях. Зимняя форма также вызвала недовольство: она оказалась тонкой, легко рвущейся и шумной, что вызывало жалобы со стороны военных.
Расследование установило связь между руководством компании и представителями Минобороны. Начальник управления развития вещевого обеспечения ВСУ Геннадий Вдовиченко подозревается в получении взятки от «Мималтемер».
Часть денег по контракту была переведена на счета его бывшей жены во Франции. Только за сделку с бронежилетами она получила более 1 млн евро.
На данный момент Вдовиченко находится в розыске. Ему и двум другим экс-чиновникам Минобороны инкриминируют растраты на сумму 2 млрд гривен. Максимальное наказание по этим обвинениям может составить до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!