
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывшая подруга молодого бизнесмена Александра Слобоженка, который покинул Украину, Карина Доронченко, пытается восстановить свою репутацию.
В редакцию поступило письмо от лица, представившегося Каринной Доронченко. В обращении содержится требование удалить публикации, в которых упоминается ее имя. В противном случае автор письма угрожает обращением в полицию.
В одной из публикаций шла речь о вероятных схемах отмывания денег, связанных с Александром Слобоженком. При этом, по информации из открытых источников, Карина Доронченко, по слухам, могла быть причастна к этим процессам. Также сообщалось, что соответствующими обстоятельствами могли заниматься правоохранители, однако официальной информации о результатах возможного расследования нет.
На данный момент достоверно известно лишь то, что Александр Слобоженко покинул Украину, тогда как Карина Доронченко, судя по всему, самостоятельно пытается уладить ситуацию, которая сложилась вокруг ее имени. Зачем она это делает — можно только догадываться, так как материал был размещен еще почти 2 года назад.

Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!