
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Не сложно догадаться, какова природа сомнительных доходов заместительницы мэра Днепра, Ксении Сушко. В должности руководителя департамента гуманитарной политики города она курирует огромные бюджетные средства, выделяемые на образование, здравоохранение, ремонт и строительство школ, детсадов и больниц.
Её ведомство ежегодно проводит тендеры и заключает контракты с подрядчиками на миллионы гривен, и, как установили следователи, уже за время её работы на посту, против неё заведено 10 уголовных дел по статье о растрате бюджетных средств.
Первое расследование было начато ещё в 2018 году, когда департамент под руководством Ксении Сушко заключил контракт с компанией «Контракт Продрезерв-5» на сумму почти 42 миллиона гривен на услуги по питанию школьников в нескольких районах Днепра. Следствие установило, что компания подала ложную информацию о наличии необходимых работников, что позволило ей выиграть тендер и начать завышать объём поставляемых продуктов, нанося ущерб бюджету. Однако дело не дошло до суда — расследование застопорилось, а фирма продолжила свою деятельность, в том числе в сфере питания военнослужащих.
В 2019 году Ксения Сушко организовала десятки тендеров на ремонт школ в Днепре, на общую сумму 130 миллионов гривен. Победителем во всех тендерах стала одна и та же компания — «Будівельна-Гільдія», которая, как позже выяснили следователи, работала с подконтрольными ей структурами, создавая видимость конкуренции.
Следствие установило, что через коррупционную схему было выведено 25 миллионов гривен в тень. Однако, несмотря на это, Ксения Сушко осталась безнаказанной — дело было закрыто по причине истечения срока давности.
Аналогичная ситуация произошла и в 2021 году с ремонтом школ. Ксения Сушко подписала договоры на сумму почти 40 миллионов гривен с фирмой «КОМ+ТРАНС», которая использовала некачественные материалы, а разницу в стоимости присвоила. Но и в этом случае дело было закрыто из-за окончания сроков расследования.
Не избежала наказания и другая схема с ремонтами укрытий в школах, которую Сушко организовала в 2022 году. За заключение договоров с компанией «ЦСЛ КОМПАНІ» на сумму 35 миллионов гривен не проводились тендеры, а стоимость работ была завышена.
При этом выявилось, что часть работ выполняли сотрудники самих школ, не имеющие соответствующих квалификаций, а в одной из школ работы вообще не были выполнены, несмотря на то, что деньги уже были выплачены. Но даже после выявления всех нарушений дело не дошло до суда.
Таким образом, Ксения Сушко продолжает оставаться на своей должности, несмотря на многочисленные уголовные дела и коррупционные скандалы, в которых фигурирует её имя. Все расследования по этим делам либо закрыты, либо находятся в стадии, когда срок давности вскоре истечёт.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!