
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несмотря на ограничения, введённые Кабинетом министров Украины в январе 2023 года, согласно которым госслужащим был ограничен выезд за границу, Ксения Сушко продолжала регулярно покидать страну.
По информации, полученной от BlackBox OSINT, после возвращения из ОАЭ в марте 2022 года, она ещё не раз выезжала за рубеж. За период с марта 2022 по сентябрь 2024 года Ксения пересекала границу Украины девять раз, причём каждый её выезд продолжался в среднем от пяти до четырнадцати дней.
Её муж, Владислав Сушко, несмотря на то, что является военнообязанным и также подвержен ограничениям на выезд, в 2023 году совершил две поездки за границу — в мае и ноябре. Причины, по которым он покидал страну, не раскрываются, что вызывает вопросы и необходимость дополнительных проверок.
Такое количество зарубежных поездок, безусловно, требует значительных финансовых затрат. И, что удивительно, эти расходы не отражаются на финансовом положении семьи Сушко.
При относительно скромных доходах они, тем не менее, продолжают путешествовать и даже сберегать деньги. Это даёт основания предполагать, что расходы Ксении и её мужа могут покрываться неофициальными источниками дохода, происхождение которых остаётся неизвестным.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!