Марина Евсеева скрыла российское гражданство

Национальный банк Украины официально подтвердил данные журналистского расследования проекта «Схемы», согласно которому владелица компании «Спектрум Эссетс» Марина Евсеева является гражданкой России. 

Несмотря на это, её компания в феврале 2024 года выиграла государственный аукцион и получила в собственность активы ликвидированных российских и украинских банков, включая права требования долгов.

Согласно действующим ограничениям, граждане России и подконтрольные им компании не имеют права взыскивать долги с украинцев. Однако Евсеева скрыла своё российское гражданство от регуляторов, предоставив данные только о наличии американского паспорта.

Последствия разоблачения

Нацбанк Украины признал репутацию Евсеевой и её бизнеса небезупречной. Это решение может привести к аннулированию финансовой лицензии «Спектрум Эссетс» и её американской компании Spectrum UA Credit LLC. Потеря лицензии лишит компанию права выдавать кредиты и взыскивать долги, что фактически заблокирует её деятельность.

В случае подтверждения нарушения, «Спектрум Эссетс» обязана выплатить штраф в размере 124 миллионов гривен — 100% от стоимости выигранного лота — и вернуть активы ликвидированных банков.

Реакция Фонда гарантирования вкладов

По состоянию на момент публикации расследования, Фонд гарантирования вкладов не разорвал сделку с «Спектрум Эссетс», но заявил, что ведёт проверку совместно с государственными органами. В то же время Нацбанк уже подтвердил информацию о российском гражданстве Евсеевой.

Нарушение украинского законодательства

Выигрыш «Спектрум Эссетс» на аукционе вызывает вопросы, поскольку украинское законодательство запрещает гражданам РФ:

• взыскивать долги с украинцев;
• управлять финансовыми учреждениями;
• участвовать в государственных аукционах.

Несмотря на эти запреты, компания Евсеевой получила в собственность активы на сумму 3 миллиарда гривен.

Связи с Россией и неубедительные объяснения

Расследование показало, что после начала полномасштабной войны Евсеева не прекращала посещать Россию. По данным журналистов, с 2022 года она как минимум шесть раз летала в РФ, используя российский паспорт.

На запрос «Схем» Евсеева заявила, что отказалась от российского гражданства, но не смогла предоставить никаких документов в подтверждение своих слов. Она также не объяснила, почему её имя по-прежнему числится в российских государственных реестрах.

Кроме того, Евсеева отказалась комментировать цели своих регулярных поездок в Россию во время войны.

Белорусский менеджер и подозрения в связях со спецслужбами

Расследование также выявило, что фактическое управление «Спектрум Эссетс» осуществляет Михаил Трубчик, который действует по доверенности от Евсеевой. Он имеет американское и белорусское гражданство, а ранее СБУ запрещала ему въезд в Украину, называя его представителем «глубоко законспирированной сети спецслужб РФ».

Сам Трубчик заявил журналистам, что у него есть «договорённость с СБУ» о неразглашении информации. В Службе безопасности Украины отказались комментировать эти слова, но подтвердили, что обладают правом запрета на въезд иностранцам, если видят в этом необходимость.

Продолжение расследования

После выявленных фактов Нацбанк инициировал процесс лишения лицензии «Спектрум Эссетс». В случае окончательного решения в пользу регулятора, компания утратит право на финансовую деятельность и управление приобретёнными активами.

Данное дело стало одним из самых громких коррупционных скандалов, связанных с попытками скрытого влияния российских граждан на финансовый рынок Украины.