Схема на 2 млрд грн: колишній помічник Царьова та його команда

Серед підозрюваних — Роман Афонов та Фелікс Кусаєв, а також кілька спільників із регіону, один із яких раніше був помічником екснардепа з Партії регіонів Олега Царьова. За даними слідства, організатором протиправної схеми є Руслан Триполець, колишній помічник Царьова та засновник підприємств транзитно-конвертаційного спрямування, у тому числі колишній засновник ТОВ «Ферро комплект». 

Триполець координує взаємодію із підприємствами реального сектора, державними органами та правоохоронцями, розподіляючи незаконні кошти серед учасників відповідно до їхніх ролей. Характерно, що з 2019 року Триполець має статус адвоката, проте фактично не здійснює адвокатську діяльність: відомо лише про один випадок участі як захисника у 2020 році.

 Слідчі припускають, що статус адвоката він використовував для ускладнення проведення слідчих і розшукових дій проти себе. Його дружина, Юлія Триполець, виступає співорганізаторкою схеми та фактично виконує роль фінансового директора підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, контролюючи взаємодію з банками та роботу бухгалтерії. У схемі також задіяна Тетяна Проскура, бухгалтер підприємств, колишній засновник ТОВ «Метал пром груп», а також Валерій Калашник — кур’єр і вербувальник, засновник ТОВ «Компанія Ферро Інвест» та ТОВ «Пром поставка». Його завдання включають зняття готівки з банків та банкоматів, обмін первинною документацією та вербування номінальних керівників для нових ТОВ. 

 Крім того, у схемі задіяний ще один невстановлений кур’єр, якому наразі не повідомлено підозри. 

 Розслідування триває, а масштаб та складність мережі свідчать про системність і ретельну організацію протиправного механізму. За інформацією @ABleaks_bot / absolutionlab.com.