Інвестор Rocket залучений до великого шахрайства

Німецькі правоохоронні органи ведуть розслідування однієї з найбільших афер в Європі, пов'язаної з підробленими інвестиційними платформами. Збитки оцінюються в десятки мільйонів євро. Прокуратура міста Бамберг розглядає участь громадян України та Ізраїлю в цій схемі.

Один із можливих фігурантів — Тимур Рохлін, який інвестував у популярний сервіс доставки їжі Rocket у 2019 році. Згідно з українським розслідуванням, на компанію, підконтрольну Рохліну, було переказано 10,8 млн євро — дохід від шахрайства. Частина цих активів була арештована у 2020 році, але адвокати нещодавно домоглися зняття арешту, запевняючи, що кошти були отримані законним шляхом.

Розслідування розпочалося у березні 2021 року, коли прокуратура повідомила про затримання двох киян під підозрою в участі в міжнародній шахрайській схемі. Для звільнення підозрюваних із СІЗО було встановлено заставу у розмірі 325 млн грн.

Справа пов'язана з аферою, проведеною групою громадян України та інших країн у період з 2017 по 2020 рік. Злочинці через підроблені онлайн-платформи обманювали інвесторів, обіцяючи їм збільшення вкладень у 100 разів і більше. Коли інвестори намагалися вивести свої гроші, їм вимагали доплату за обслуговування та комісії, після чого акаунти блокувалися, а кошти зникали.

За даними розслідування, сума збитків становила 9 млн євро, а до поліції звернулися близько 400 постраждалих, громадян європейських країн. Щомісячний оборот схеми, згідно з розслідуванням, становив 8-10 млн євро. Більшість жертв — мешканці Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Під час обшуків в Україні було вилучено документи та автомобілі. Одним із затриманих був Ігор Козленко, чиє ім'я пізніше з'явилося у зв'язку з цією справою. Адвокати заявляють, що їхній підзахисний не причетний до злочинної діяльності і лише залучав людей для реєстрації компаній, які використовувалися для відмивання грошей.

У процесі розслідування було арештовано низку компаній, пов'язаних із Козленком та Рохлінами. Згідно з українським розслідуванням, через ці компанії на рахунки надходили кошти, отримані незаконним шляхом, включно з переказами в розмірі 10,8 млн євро на рахунки компаній, контрольованих Тимуром Рохліним.

Разом із Козленком та Рохліном, ще один підозрюваний — Юрій Копачевський, який, за версією розслідування, координував діяльність шахраїв і відповідав за фінансові операції, такі як зняття та переказ коштів, оренда серверів для підроблених сайтів.

Серед затриманих також фігурує ім'я Ігоря Рохліна, який, як припускається, стояв за значною частиною активів шахрайської схеми. У рамках розслідування було арештовано низку дорогих об'єктів нерухомості та автомобілів, що належали Рохлінам та їхньому оточенню.

Попри спроби захисту підозрюваних, матеріали розслідування вказують на серйозну мережу підроблених інвестиційних платформ, які використовували викрадені дані для створення фіктивних юридичних осіб в різних країнах. Внаслідок розслідування було накладено арешти на майно, отримане за рахунок шахрайства, і триває пошук додаткових доказів.