Тимур Рохлин переписывает активы на отца

В начале 2020 года в немецком городе Бамберг было начато расследование, которое вскоре привлекло внимание к группе мошенников из Израиля и Украины. 

Эти люди обманом выманивали у пенсионеров из Европы десятки миллионов евро, обещая инвестиции в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты. 

Мошенники создавали фальшивые сайты «бирж», на которых показывали рост средств доверчивых вкладчиков. Однако, когда «инвесторы» пытались вывести свои деньги, им говорили, что для этого нужно заплатить 15% комиссии. После того как деньги были переведены, связи с организаторами преступной схемы обрывались, а «инвестор» не получал ни прибыли, ни своих вложений.

Схема была достаточно примитивной, но эффективной. Что удивительно, деньги мошенников не выводились в оффшоры, как можно было бы ожидать, а на счета в Украине. Как выяснилось позже, большинство организаторов аферы имели украинское гражданство, и это подтвердил один из участников схемы — полицейский информатор из Сербии Александр Игнятович, который за несколько дней до своей смерти сообщил о данном факте.

Узнав о масштабах аферы, немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинским коллегам. Украина отреагировала оперативно, и уже в декабре 2020 года на территории Украины были проведены аресты и обыски у подозреваемых. В рамках расследования всплыла фамилия Тимура Рохлина, а также сервис доставки Rocket, с которым его связывали многие источники. Информация об этом была вскрыта благодаря панике, возникшей у жены одного из арестованных, Игоря Козленка, который пытался доказать невиновность мужа на своей странице в Facebook. Там она опубликовала запрос прокуратуры из Бамберга, в котором среди подозреваемых значился Тимур Рохлин.

Следствие подтвердило, что, кроме самого Рохлина, арестованным было признано несколько компаний, которые связаны с его семьей. Например, компания «Спецторг», принадлежащая Игорю Рохлину (отцу Тимура), владела элитной недвижимостью в поселке Козин. В дальнейшем, компании были арестованы, а имущество на общую сумму десятки миллионов долларов перешло под контроль украинских правоохранителей.

Под арест также попали другие объекты, включая офисные здания и жилую недвижимость в Киеве. В ходе обысков была обнаружена коллекция автомобилей класса люкс, приобретенных на деньги, выведенные через мошеннические схемы.

После этого началась работа над установлением связи между семейным бизнесом Рохлиных и их бизнесом в сфере доставки. Компания Rocket, которая в какой-то момент считалась успешным стартапом, на самом деле также могла быть частью этой преступной схемы. В расследовании выяснилось, что Тимур Рохлин мог получить деньги на покупку этого бизнеса, используя средства, полученные от мошеннических операций.

Следствие также установило, что в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета компании Remini Consulting LP поступило 35,9 миллиона евро, которые предположительно были получены преступным путем. Из них часть средств была переведена на счета компании RIJV Holdings Ltd, контролируемой Тимуром Рохлиным. При этом сам Рохлин заявлял, что является гражданином Украины, хотя в материалах следствия указано, что у него есть и израильский паспорт.

Кроме того, в результате расследования было установлено, что в 2020 году Рохлин скрывал происхождение своих активов, перерегистрировав компании на имя своего отца Игоря. Эти компании в итоге стали владельцами нескольких крупных объектов недвижимости в Киеве.

Таким образом, семья Рохлиных оказалась владельцем элитной недвижимости и бизнеса, которые могли быть приобретены на средства, полученные от преступной деятельности. Вопрос о легальности этих средств остается открытым, однако расследование продолжается.

Кроме того, стоит отметить, что после публикации материалов о Тимуре Рохлине в СМИ, портал, где был размещен материал, подвергся DDoS-атаке, а сам Рохлин подал несколько исков против источников, распространивших информацию. Однако расследование, начатое немецкими правоохранителями, остается в центре внимания, и его продолжение может привести к дальнейшему раскрытию схемы и ответственности всех участников.