Тимур Рохлін переписує активи на батька

На початку 2020 року в німецькому місті Бамберг було розпочато розслідування, яке незабаром привернуло увагу до групи шахраїв з Ізраїлю та України. 

Ці люди обманом виманювали у пенсіонерів з Європи десятки мільйонів євро, обіцяючи інвестиції в дорогоцінні метали, нерухомість та криптовалюти. 

Шахраї створювали підроблені сайти «бірж», на яких демонстрували зростання коштів довірливих вкладників. Однак, коли «інвестори» намагалися вивести свої гроші, їм повідомляли, що для цього потрібно сплатити комісію у 15%. Після того, як гроші були переказані, зв'язок з організаторами злочинної схеми обривався, а «інвестор» не отримували ні прибутку, ні своїх вкладень.

Схема була досить примітивною, але ефективною. Що дивно, гроші шахраїв не виводилися в офшори, як можна було б очікувати, а на рахунки в Україні. Як з'ясувалося пізніше, більшість організаторів афери мали українське громадянство, і це підтвердив один із учасників схеми — поліцейський інформатор із Сербії Олександр Ігнатович, який за кілька днів до своєї смерті повідомив про цей факт.

Дізнавшись про масштаби афери, німецька прокуратура звернулася по допомогу до українських колег. Україна відреагувала оперативно, і вже у грудні 2020 року на території України були проведені затримання та обшуки у підозрюваних. У ході розслідування з'явилася прізвище Тимура Рохліна, а також сервіс доставки Rocket, з яким його пов'язували багато джерел. Інформація про це була розкрита завдяки паніці, що виникла у дружини одного із затриманих, Ігоря Козленка, який намагався довести невинність чоловіка на своїй сторінці у Facebook. Там вона опублікувала запит прокуратури з Бамберга, в якому серед підозрюваних фігурував Тимур Рохлін.

Слідство підтвердило, що, окрім самого Рохліна, затриманими було визнано кілька компаній, які пов'язані з його родиною. Наприклад, компанія «Спецторг», що належить Ігорю Рохліну (батькові Тимура), володіла елітною нерухомістю в селищі Козин. У подальшому компанії були арештовані, а майно на загальну суму десятки мільйонів доларів перейшло під контроль українських правоохоронців.

Під арешт також потрапили інші об'єкти, включаючи офісні будівлі та житлову нерухомість у Києві. Під час обшуків було виявлено колекцію автомобілів класу люкс, придбаних на гроші, виведені через шахрайські схеми.

Після цього почалася робота над встановленням зв'язку між сімейним бізнесом Рохліних та їхнім бізнесом у сфері доставки. Компанія Rocket, яка в якийсь момент вважалася успішним стартапом, насправді також могла бути частиною цієї злочинної схеми. У розслідуванні з'ясувалося, що Тимур Рохлін міг отримати гроші на покупку цього бізнесу, використовуючи кошти, отримані від шахрайських операцій.

Слідство також встановило, що у період з вересня 2018 по березень 2020 року на рахунки компанії Remini Consulting LP надійшло 35,9 мільйона євро, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом. З них частина коштів була переказана на рахунки компанії RIJV Holdings Ltd, керованої Тимуром Рохліним. При цьому сам Рохлін заявляв, що є громадянином України, хоча в матеріалах слідства зазначено, що у нього є також ізраїльський паспорт.

Окрім того, в результаті розслідування було встановлено, що у 2020 році Рохлін приховував походження своїх активів, перереєструвавши компанії на ім'я свого батька Ігоря. Ці компанії в підсумку стали власниками кількох великих об'єктів нерухомості в Києві.

Таким чином, родина Рохліних виявилася власником елітної нерухомості та бізнесу, які могли бути придбані на кошти, отримані від злочинної діяльності. Питання про легальність цих коштів залишається відкритим, однак розслідування триває.

Окрім того, варто зазначити, що після публікації матеріалів про Тимура Рохліна в ЗМІ, портал, де було розміщено матеріал, зазнав DDoS-атаки, а сам Рохлін подав кілька позовів проти джерел, які поширили інформацію. Однак розслідування, розпочате німецькими правоохоронцями, залишається в центрі уваги, і його продовження може призвести до подальшого розкриття схеми та відповідальності всіх учасників.