Арешт рахунків Юнігран: чому схема продовжує працювати?

6 листопада 2024 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно та банківські рахунки компаній-дублерів, пов'язаних із групою "Юнігран". 

Однак, як з'ясувалося, ця міра не зупинила діяльність структури. Попри формальні заборони, постачання будівельних матеріалів не припинилися, а фінансові потоки продовжили йти в приватні руки, минаючи державний бюджет.

Як стало відомо з журналістського розслідування, підконтрольні "Юніграну" компанії змогли перенаправити платежі, створивши нові розрахункові рахунки та змінивши назви юридичних осіб. У 2024 році їхній загальний оборот перевищив 500 мільйонів гривень, а серед клієнтів виявилися навіть комунальні підприємства.

Як працює схема?

За результатами перевірки встановлено, що після накладення арешту низка підприємств продовжила діяльність під іншими назвами. Ось лише кілька прикладів:

• ТОВ "Юні-Люкс" – продаж тротуарної плитки на 133 млн грн;

• ТОВ "Юні Стоун Плейнт" – реалізація щебеню на 205 млн грн;

• ТОВ "Юні Сервіс" – постачання вибухових матеріалів на 75 млн грн;

• ТОВ "Будіндустрія Сервіс ЛТД" – торгівля піском на 109 млн грн.

Журналісти також виявили, що серед клієнтів цих фірм значаться державні та комунальні підприємства Києва, Житомира, Ірпеня та Броварів, що викликає питання щодо прозорості закупівель.

Хто стоїть за схемою?

Згідно з оприлюдненими документами, у вересні 2023 року в Стамбулі відбулася зустріч між російським бізнесменом Ігорем Наумцем та українським підприємцем Сергієм Шапраном. Під час переговорів було підписано меморандум, згідно з яким Наумець передавав половину своєї бізнес-імперії "Юнігран" в обмін на юридичне супроводження угоди. За умовами договору, Шапран заплатив за активи лише 12 мільйонів доларів – близько 10% від їхньої реальної вартості.

Документи також свідчать, що після передачі активів Наумець продовжив отримувати частку прибутку, що може свідчити про збереження російського впливу в бізнесі. Ця новина викликала широкий суспільний резонанс, однак правоохоронні органи поки не змогли зупинити роботу компаній.

Чому санкції не працюють?

Одна з ключових проблем полягає в тому, що навіть після арешту рахунків компанії продовжують реалізацію раніше видобутих матеріалів. Наприклад, щебень, видобутий до блокування ліцензій, може офіційно продаватися протягом кількох років під виглядом "залишків".

"Якщо в короткий період перед санкціями видобути великі обсяги сировини, потім можна без поспіху переробляти її та продавати. Формально діяльність компанії припинена, але фактично вона працює", – пояснює журналіст-розслідувач Ігор Хмурий.

Окрім того, за інформацією джерел, Шапран має значні зв'язки в правоохоронних органах, що дозволяє йому уникати покарання. Після публікації перших матеріалів він покинув Україну, залишивши управління бізнесом довіреним особам.

Що буде далі?

Наприкінці 2024 року Шапран став фігурантом кримінальної справи, пов'язаної з корупційною схемою обходу санкцій. Однак, попри новини про гучні розслідування, його підприємства продовжують роботу, підриваючи економічну безпеку країни.

У грудні Північний господарський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарг "Коростенського кар'єру" та Держгеонадр України, залишивши в силі рішення про блокування ліцензій, які раніше належали "Юніграну". Тим самим було запобіжено їхньому можливу переоформленню на компанію "Новел Пром", також пов'язану з Шапраном.

За матеріалами snews