Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Мошенничество BitCapital – реальные отзывы
Не так давно на рынке микрофинансовых организаций появилась компания BitCapital, которая предоставляет займы в криптовалюте.
VBet в центре скандалов: связи с Артуром Гранцем и российским рынком
Компания VBet, являющаяся главным спонсором национальной сборной Украины по футболу, оказалась в эпицентре многочисленных журналистских расследований. СМИ связывают VBet с предпринимателем Артуром Гранцем и российским рынком.
Как такси Uklon занижает налоги
Служба такси Uklon, похоже занимается уклонением от налогообложения. Точнее, существенно занижает свои доходы.
Украинские сайты сотрудничают с окупантами
Несмотря на 10 лет войны и 2 года с момента полномасштабного вторжения, некоторые украинские сайты продолжают сотрудничать с окупантами.
За казино Космолот стоит россиянин
Несмотря на активные военные действия, в Украине до сих пор спокойно зарабатывают средства граждане страны агрессора. Причем речь идет о миллиардной прибыли.
Бьюти-индустрия и связи с рф: разоблачения и скандалы
Несмотря на продолжающуюся войну и агрессию со стороны рф, некоторые украинские компании и предприниматели продолжают сотрудничать с российским бизнесом через посредников в Европе.
Скандал на украинском рынке электроники
Последние события показывают, что противостояние с российским бизнесом и капиталом всё больше перемещается в юридическую плоскость
Андрей Астапов: КРАИЛ и связь с россией
Андрей Астапов, который представляется украинским адвокатом и партнером юридической фирмы Eterna Law (ранее известной как «Астапов и партнеры»), оказался в центре скандала
Невестка Жириновского владеет недвижимостью в Европе
Судя по всему, европейские санкции коснулись далеко не всех влиятельных россиян. К примеру, невестка Жириновского владеет элитной недвижимостью в Испании, а также отелями. Речь идет о российской баскетболистке Надежде Гришаевой
Скамеры активно нанимают актеров
Некий Дмитрий Виленский, он же Александр Валенский создал целую сетку телегпамм-каналов и страниц в Инстаграмм, на которых рассказывает о большой прибыли, полученной в результате торговле крипто-валютой и от других инвестиций.
Стало известно имя очередного владельца колл-центра во Львове
Если еще совсем недавно городом мошеннических колл-центров считался Днепр, то сейчас пальма первенства перешла в руки Львова. Подобные организации в нем начали возникать, как грибы после дождя.
Осорожно - Скам - Roobee
В последние несколько недели в Телеграмм-сообществах активно рекламируется некий проект - Roobee, который обещает пользователям заработок на эирдропах.
Застройщица Виктория Галицкая потратила средства людей на себя
В результате обыска у Галицкой была обнаружена недвижимость на миллионы долларов. Правда, мошенница предусмотрительно оформила объекты на доверенных лиц. Также она владеет транспортными средствами и регулярно посещает дорогие курорты.
Жена Сергея Тигипко жалуется на жизнь за границей
Молодая супруга банкира Сергея Тигипко – Алла прекрасно проводит время за границей с детьми и при этом жалуется, как ей тяжело без Украины, как она скучает и оживает только на Родине
Сергей Остапчук – успешный трейдер или мошенник?
В сети активно разгоняется реклама успешного украинского инвестора и трейдера – Сергея Остапчука. В Ютуб и других социальных сетях можно найти массу роликов о профессиональном трейдере
Депутат Семинский крышевал российские колл-центры
Депутат от Слуги Народа - Семинский крышевал российские колл-центры в Украине и даже предоставил им для работы свою приемную. Организация обманывала украинских граждан, выманивая у них средства.
Pripravka сотрудничает с оккупантами
Pripravka сотрудничает с оккупантами. Информация об этом сегодня появилась в сети. И это с учетом военных действий на протяжении 9 лет и полуторогодовалого полноценного вторжения россии в Украину.
Мошенничество Концерт юа
Как выяснилось, платформа Концерт.юа не только зарабатывает на благотворительных мероприятиях, но и не возвращает средства пользователям за несостоявшееся или перенесенное мероприятие.
Концерт юа зарабатывает на благотворительных мероприятиях
Сайт Концерт юа зарабатывает на благотворительных мероприятиях. В частности, это касается билетов фонда Президента United24. При этом, когда к руководству платформы обратились блогеры, собственник отказался убирать свою прибыль с благотворительных билетов.
Из бандита в олигарха или откуда у Черняка миллионы
Многие убеждены, что олигарх Евгений Черняк заработал миллионы на продаже алкогольных напитков. На самом деле это не так.