Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
899 материалов
Адель Сабирзянов и Давид Аттерман создали очередной скам
Адель Сабирзянов и Давид Аттерман создали очередной скам. Предприимчивые мужчины организовали финансовые пирамиды SportInvesting и Mostfan.
Негулевский с Тищенко пытаются подмять Министерство экологии
Судя по беседе двух нардепов, Негулевский планирует подмять под себя Министерство экологии. И произойдет это в ближайшие несколько месяцев. Причем Министерство нардепу нужно вовсе не из любви к окружающей среде и ее защите. В данном случае все банально. Весь…
Украинский бренд Sister`s Aroma работает в РФ
Несмотря на войну и санкции, некоторые зарубежные и даже украинские бренда продолжают работать со страной агрессором. В частности, это можно сказать о Sister`s Aroma.
Павелко предлагал журналистам огромную взятку за удаление фото
Сегодня в Днепре правоохранительные органы снова проводили обыски. На этом раз их внимание привлекала компания "Атланта Агро". Как выяснилось, ее связывают с президентом Федерации футбола Украины - Андреем Павелко.
Тимур Рохлин теперь нацелился обмануть граждан США
В ноябре прошлого года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала фотографии автомобилей Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom, которые загружались в самолет в аэропорту Борисполь.
Внебрачные дети Олега Дерипаски
На днях появилась информация, что олигархом Олегом Дерипаской заинтересовались правоохранительные органы США. Все дело в обходе санкций.
Галина Бельмас: от юриста до участницы криминальных схем
В Харькове Бельмас познакомилась с Алексеем Муковозом, известным в криминальных кругах под кличкой «Торт». Их связь обеспечила Галине доступ к роскошной жизни — ресторанам, дорогим автомобилям и элитным вещам.
Тимур Рохлин переписывает активы на отца
В начале 2020 года в немецком городе Бамберг было начато расследование, которое вскоре привлекло внимание к группе мошенников из Израиля и Украины.
Тимур Рохлин заказывает DDoS-атаки СМИ?
Интернет-издание Dev.ua стало жертвой DDoS-атаки после того, как опубликовало расследование, касающееся инвестора сервиса доставки еды Rocket Тимура Рохлина.
Инвестор Rocket замешан в крупном мошенничестве
Немецкие правоохранительные органы проводят расследование одной из крупнейших афер в Европе, связанной с фальшивыми инвестиционными платформами.
Кабаева родила Путину третьего ребенка
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что экс-гимнастка Алина Кабаева не так давно родила от Путина третьего ребенка. Спортсменка и политик лежала в Центре акушерства и гинекологии В.И. Кулакова.
Владимир Киселев обворовывал больных раком детей
Глава фонда «Федерация» Владимир Владимирович Киселев без зазрения совести длительное время воровал деньги у больных раком детей. Для этого он использовал «благотворительные вечера».
В Крыму изъяли тираж газеты со статьей об особняке Киселева
На днях должна была выйти газета, на страницах которой журналисты опубликовали расследование о строительстве роскошного особняка известного ведущего Дмитрия Киселева в Коктебеле.
Владимир Токарев активно зачищает компромат о себе
Экс-чиновник Владимир Токарев всерьез озабочен информацией, которая о нем регулярно появляется в Интернете. Компрометирующие данные могут стать поводом для возбуждения уголовного дела, а может и не одного. Чтобы не допустить распространения информации…
На строительство объектов Урбан Групп необходим миллиард долларов
Минимум 1 миллиард долларов потребуется, чтобы достроить все объекты Урбан Групп. При этом пока нет большого количества желающих вложить такие деньги
Владелец «Русского стандарта» кинул кредиторов на полмиллиарда
Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико кинул кредиторов более чем на полмиллиарда рублей. Он допустил дефолт по облигациям и предложил кредиторам
На крахе «Опоры» наживаются мошенники
Не только непосредственно страховые компании занимаются откровенным обманом и мошенничеством. Не чуждо это и предпринимателям, некогда пользовавшимся услугами страховщиков.
ВТБ предоставляет Кудрину частный самолет
ВТБ позволяет чиновникам пользоваться своими частными самолетами. В частности, это относится к «счетоводу» Алексею Кудрину. Он неоднократно летал самолетом Ту 204-300А RA-64010, который был произведен по заказу «ВТБ-Лизинг».
Балакин встретился с Шанцевым
Лужковский кандидат в мэры Москвы – обанкротившийся предприниматель Михаил Балакин тайно встречался с бывшим вице-мэром Валерием Шанцевым и экс-префектом
Дерипаска пошел на уступки США
Недолго владелец En+ Group Олега Дерипаски изображал непреклонность и сопротивлялся американским санкциям. Судя по всему, олигарх понял, что Россия компенсировать ему убытки не может или не хочет.