Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Собственник Просто Позика Андрей Манучаров имеет российский паспорт
Украинские микрофинансовые организации, предоставляющие кредиты без излишней бюрократии, пользуются широкой популярностью среди граждан.
Алексей Владимиров – волонтер или решала?
На своей странице в социальной сети Михаил Ткач опубликовал очередное разгромное расследование. На этот раз оно касается некоего Алексея Владимирова – владельца убыточного ресторана грузинской кухни «Саперави».
Нелегальные табачные производители манипулируют судебной системой
Известный «крестный отец контрабанды» и мастер сложных схем Вадим Альперин, согласно данным БЭБ, стоит за одесской табачной группировкой.
Сергей Нагорняк - недвижимость в Крыму и связи с Вагнер
Футбольный тренер Сергей Нагорняк оказался в центре крупного скандала. По данным СМИ, у него имеются близкие родственники в России, включая дочь – гражданку РФ
Очередному судье предъявлено обвинение
Судя по всему, СБУ и ГБР без работы не останутся. Такого уровня коррупции и мошенничества страна не знала ранее. Многие воруют, как в последний раз.
Ярославский решил грабить украинцев при помощи казино
Незадолго до полномасштабного вторжения рф в Украину из страны бежал харьковский олигарх Александр Ярославский.Беглый бизнесмен решил нажиться на украинцах и открыть в Украине онлайн-казино.
Известный блогер Олег ВШХ пытался сбежать за границу
В Интернете появились фотографии уклонистов, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу и сбежать за рубеж. В результате было задержано 47 уклонистов.
Андриевская зарегистрировала одноименную с ВСК организацию
Как выяснилось, народный депутат Николай Тищенко более года тряс колл0центры якобы от лица ВСК Нацресурс, которая прекратила свое существование еще в мае 2023 года.
У возможного кандидата на пост главы МСЕК нашли неподтвержденные доходы
Не так давно появилась информация, что на пост главы МСЕК претендует Алла Кириченко. Именно она будет принимать решение о выдаче справок об инвалидности.
Максим Криппа завел в Украину очередное российское казино
Украинский игровой бизнес полон сюрпризов и скандалов. Как выяснилось, очередной его участник оказался связан с россией. Это Максим Криппа. Ранее он уже был замечен в связах с казино Вулкан, точнее локализованной версией – Vulcan.
Что известно о помощнице Тищенко – Андриевской
Всего одно громкое событие и помощница депутата Николая Тищенко – Эвелина Андриевская стала популярной, практически, как ее родственница – так называемая «Мисс ДНР».
Кто затягивает процесс против Орион Табакко
Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило о прекращении нелегальной деятельности компании «Орион Табакко» в Одесской области. Оборудование для производства поддельной табачной продукции было изъято.
Возвращение изъятого оборудования: реальность борьбы с нелегальным рынком табака
Громкие заявления о борьбе с незаконным производством сигарет, сопровождаемые изъятием оборудования, на деле оборачиваются фарсом. Все возвращается на круги своя благодаря судебным решениям.
Мошенничество и подпольное казино: как Вячеслав Лысенко сбежал за границу
В конце апреля сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили об обнаружении подпольного казино, расположенного в одном из столичных бизнес-центров.
Вячеслав Лысенко открыл в Киеве колл-центр и нелегальное казино
В Киеве 30 апреля был раскрыт масштабный подпольный бизнес, стоящий за Вячеславом Лысенко, членом наблюдательного совета CEO Club Ukraine.
Украинский бизнесмен Виктор Баранский помогал окупантам вывозить зерна
Компании, связанные с украинским предпринимателем Виктором Баранским, оказались в центре скандала: их обвиняют в причастности к контрабанде зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины.
Контрабандист Юрий Карфик обворовывает страну
Месяц назад в Верховной Раде состоялось важное заседание финансового комитета, посвященное нелегальному обороту сигарет в Украине.
Гарем олигарха Косюка
В Интернете уже которую неделю активно обсуждают личную жизнь олигарха Юрия Косюка. Так, на форуме «Багиня» появилась информация о том, что у бизнесмена, кроме законной супруги», есть еще несколько девушек
Владелец ниндзя суши выехал в Польшу
Супруга владельца ниндзя суши Алексея Костылева - Адриана находится на последнем месяце беременности. Девушка вместе с матерью давно находится в Польше, где и собирается рожать.
Артур Бершадский: есть деньги – нет ограничений для выезда за рубеж?!
В Украине с выездом за рубеж сложилась неоднозначная ситуация. Пока одни не могут выехать, чтобы привести скорые и пикапы для ВСУ, другие – спокойно курсируют через границу фактически без ограничений.