Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Михаил Бакуненко намерен вернуть под свой контроль Укрнефтебурение
Имя Михаила Бакуненко громко зазвучало в апреле прошлого года благодаря расследованию Украинской правды «Батальон Куршевель». Тогда его засняли на элитном курорте заправляющим свой Rolls-Royce
Роскошное наследие семьи экс-главы Хмельницкой МСЭК
Семья Татьяны Крупы, ранее возглавлявшей Хмельницкую МСЭК, оказалась обладателем внушительных активов: десятков земельных участков
Семья врача из Хмельницкой МСЭК: недвижимость за границей
Журналисты выяснили, что семья бывшего врача Хмельницкой медицинской социальной экспертной комиссии (МСЭК) Аллы Киндзерской владеет значительными активами, включая недвижимость в Хорватии,
Расследование коррупции: дело Александра и Сергея Кацуб
В центре внимания оказались два фигуранта: Александр Кацуба, бывший заместитель председателя правления «Нафтогазу», и его брат Сергей Кацуба.
Блогер Денис Поветкин оказался скамером?
Судя по всему, известный харьковский блогер Денис Поветкин зарабатывает не совсем честным способом. А проще говоря – скамом.
Стар Хим Профешнл травит людей
Компания Coffee Group, поставляющая и сдающая в аренду кофемашины для киевских кофеен и сети кинотеатров «Мультиплекс», использует моющие средства от фирмы «Стар Хим Профешнл».
Коррупция в КРАИЛ: как устроена схема заработка на игровом бизнесе
Проблемы у члена КРАИЛ Евгения Яхния, похоже, только начинаются. Как выясняется, он и его окружение глубоко вовлечены в схемы, которые превратили легализацию игрового бизнеса в Украине из прозрачной инициативы в инструмент для коррупции и вывода денег.
Егор Масленников скрылся за границей с деньгами инвесторов
Харьковский застройщик Егор Масленников, ранее причастный к завершению недостроев "Укрбуда" Максима Микитася, исчез, оставив тысячи инвесторов без жилья и денег.
Админ ТГ канала Джокер вымогал 150 тысяч
Над админом телеграм-канала Джокер снова сгущаются тучи. Политик Борислав Береза обвинил Романа Кравца, который стоит за каналом, в вымогательстве. Хотя на самом деле это ни для кого не новость.
Николай Удянский – связь с ОПГ и кадыровцами
Николай Удянский в хороших отношениях с лидером ОПГ "Залютинские" Леонидом Митровым – «Митрухой», который совсем недавно был задержан во Франции. Банда длительное время терроризировала Украину.
Директор Steko удалил скандальный пост с оскорблениями военных и скрыл страницу
На днях директор фирмы Steko – Сергей Положай выкатил гневный пост, в котором оскорблял ТЦК военных. При этом себя герой назвал – Горой, а не каким-то там чмошником.
Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией
Британская пресса опубликовала материал о возможных нарушениях, связанных с деятельностью Sportbank и его основателем Никитой Измайловым. В центре внимания - расследование уголовного дела, которое уже более года ведется Государственным бюро расследований…
Взрослый сын главы Одесского ТЦК во время войны ездит на отдыхать за рубеж
Одесский ТЦК с каждым днем становится все более популярным. И дело вовсе не количестве призванных военнослужащих или каких-то заслугах перед страной. А в бесконечных скандалах.
Николай Удянский связан с беглым олигархом Курченко
Николай Удянский оказался связан с беглым олигархом времен Януковича - Курченко. Как выяснилось, Курченко приобрел по совету Удянского сервис Beribit, который предназначен обменом валют, включая рубли.
Как Слобоженко удалось сбежать и избежать ареста
История молодого бизнесмена и блогера Александра Слобоженко, обвиняемого в неуплате 213 млн грн налогов, стала примером того, как украинская правоохранительная система подаёт информацию выборочно.
Днепровские депутаты хорошо проводят время на Мальдивах
Депутаты, из окружения мэра Днепра Бориса Филатова, решили провести отпуск на Мальдивах, не обращая внимания на тяжёлую ситуацию в стране.
Николай Удянский – новое лицо украинской дипломатии с криминальным прошлым
Несколько дней назад СМИ облетела информация о том, что благодаря почетному консулу Румынии – Николаю Удянскому, государство подарило Украине еще одну систему Patriot. Однако информация о вкладе дипломата в это, судя по всему, сильно преувеличена.
Ниндзя суши сотрудничает с россиянами
Компания Ниндзя суши продолжает сотрудничать с россиянами. В первую очередь это относится к одному из основателей фирмы – брату сбежавшего в Польшу Алексея Костилева.
Владислав Гельзин обосновался в Монако
Владислав Гельзин, владелец нелегальной табачной фабрики в Гощи, снова оказался в центре внимания, став героем репортажа 1+1 о украинских беженцах в Монако
Глава Park Lane - Виталий Пенц обманул клиентов
Одной из компаний, оказавшихся в центре скандалов, является столичное агентство недвижимости Park Lane, возглавляемое Виталием Пенцом. Агентство позиционирует себя как лидер на рынке недвижимости Киева