Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Как зарабатывает чиновник КГГА Олег Шмуляр
Олег Шмуляр, первый заместитель директора Департамента коммунальной собственности Киева, — классический пример чиновника, чьи доходы явно не соответствуют его официальной зарплате.
Виктор Суботин: золотая жизнь за счет украинцев
Глава «Укренергомашин» и бывший руководитель обанкротившегося «Мегабанка» Виктор Суботин может нанести Украине ущерб на сумму около 6 миллиардов гривен.
Расходы Ксении Сушко превышают её официальные доходы
По данным её декларации за 2023 год, Ксения Сушко, заместитель мэра Днепра, получает 47 тысяч гривен в месяц — чуть больше 1000 долларов. Это её официальная зарплата за 8 лет работы в городской администрации.
Почему заместительница Бориса Филатова оказалась на скамье подсудимых
Уголовные дела, связанные с возможным присвоением бюджетных средств под руководством Ксении Сушко, которая возглавляет Департамент гуманитарной политики, не привели к значительным результатам.
Опубликован список компаний, которые украли 50 миллионов долларов
В Украине может действовать преступная сеть, которая смогла украсть около 2 миллиардов гривен (около 50 миллионов долларов) у налогоплательщиков Украины, США, Великобритании и ЕС
Жена мэра Броваров арендует премиум-автомобиль у сомнительной фирмы
Марина Сапожко, супруга мэра Броваров Игоря Сапожка, оказалась в центре внимания после того, как стало известно, что она арендует автомобиль премиум-класса — Range Rover Sport 2023 года — за сумму, значительно ниже рыночной
Жена черкасского чиновника Тренкина ведет роскошную жизнь
Мария Тренкина, супруга секретаря Черкасского городского совета Юрия Тренкина, оказалась в центре обсуждений после того, как её внешний вид на мероприятии в честь памяти жертв Голодомора вызвал бурю возмущений.
В Одессе застройщик присвоил землю на побережье на 19 млн гривен
В Одессе разгорелся скандал, связанный с присвоением земельных участков на Черноморском побережье. 73-летняя основательница и 65-летний директор строительной компании подделали документы
Раиса Богатырева и теневые схемы медзакупок
Раиса Богатырева, бывшая глава Минздрава Украины и фигурант розыскных списков МВД и Интерпола, продолжает, по данным журналистов, влиять на государственные медицинские закупки через связанные структуры.
Алла Ландар: «королева» похоронного бизнеса с недвижимостью на $800 тысяч
Алла Ландар, владелица ритуальной компании «Пётр Великий», ярко демонстрирует, как можно совмещать убыточный бизнес с роскошным образом жизни.
Скандальные доходы семьи Черкасских
На протяжении десяти лет Игорь Черкасский, возглавляющий Государственную службу финансового мониторинга Украины, умело скрывал источники многомиллионных доходов своей семьи.
Дочь Татьяны Глиняной попала в бельгийское расследование
Имя Ирины Кут, дочери Татьяны Глиняной, оказалось в центре громкого международного расследования о легализации незаконных доходов. Глиняная ранее прославилась в Украине скандалом с продажей яиц для армии по завышенной цене в 17 гривен за штуку.
Секрет богатства семьи Олега Шмуляра
Олег Шмуляр — 59-летний заместитель директора Департамента коммунальной собственности Киева, всю жизнь работающий на госслужбе, но ведущий образ жизни успешного бизнесмена.
Андрей Гудзь: откуда взялось богатство у чиновника
Андрей Гудзь, начальник Департамента коммунальной собственности Киева, за 10 лет своей службы мог нанести бюджету города ущерб в 600 млн гривен.
Скандал вокруг Юрия Чердинцева: тайны недвижимости
Юрий Чердинцев, глава Специализированной лаборатории Госналогслужбы и экс-руководитель Одесской таможни, в октябре 2022 года приобрёл два участка по 840 м² в курортном селе Шаян на Закарпатье.
Киевский ГУНП сотрудничает с компанией с российскими корнями
Компания «ЗС Авто Груп», конечный бенефициар которой зарегистрирован в офшорной зоне, выиграла около 500 государственных тендеров на сотни миллионов гривен. Среди её заказчиков — полиция,
Как семья Доманского обзавелась недвижимостью и миллионами
Владимир Доманский, депутат Львовского облсовета от партии «Европейская солидарность» и бывший сельский глава Брюховичей (2015–2020), оказался в центре скандала
Богдан Прилепа - мошенничество и связи с россией
Богдан Прилепа оказался в центре скандала: его обвиняют в присвоении волонтерских средств и обмане тысяч украинцев.
Блогер Андрей Мищенко уклоняется от уплаты налогов
Украинский блогер, заработавший сотни миллионов гривен на обучении подписчиков торговле криптовалютой, оказался в центре скандала из-за неуплаты налогов. По данным источников, речь идет об Андрее Мищенко
Мэр Ирпеня бронирует от мобилизации охрану
В Ирпене разгорелся скандал вокруг братьев Виталия и Геннадия Цимбаровичей, известных как возможные лидеры криминальной группы "Близнецы"