Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Тимур Рохлин: от стартапера до фигуранта крупнейшей аферы в Европе
Тимур Рохлин, известный инвестор и предприниматель, прославился благодаря вложениям в украинский стартап доставки еды Rocket.
Партнер Слобоженко Роман Дзюбенко выехал за границу по системе «Шлях»
Еще один друг Александра Слобоженко спокойно покинул Украину и живет свою лучшую жизнь за границей, вдали от войны и линии фронта.
Дочь Олега Шмуляра организует золотые тендеры для отца
34-летняя Мария Шмуляр, дочь первого заместителя директора Департамента коммунальной собственности КГГА Олега Шмуляра, оказалась в центре внимания из-за своей роли в тендерных схемах.
Александр Мясковский снова оказался в центре скандала
Александр Мясковский, исполняющий обязанности главы ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Житомирской области, стал фигурой многочисленных скандалов.
Семья чиновника Минвосстановления пополнила автопарк во время войны
Супруга Виктора Сударева, директора коммунального предприятия «Морская поисково-спасательная служба» при Минвосстановления, обвиняемого в халатности и коррупции
Муж главы Хмельницкой МСЭК получил подозрение
Муж экс-главы Хмельницкой медицинской социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы, Владимир Крупа, оказался в центре расследования из-за подозрений в нарушении законодательства о декларировании доходов.
Владимир Доманский прятал в унитазе пачки денег
Владимир Доманский, 50-летний депутат Львовского облсовета от Европейской солидарности, до недавнего времени не привлекал к себе внимания.
Как бухгалтер Татьяна Грицай заработала на имущество за $170 000
Татьяна Грицай, главная бухгалтер Департамента коммунальной собственности Киева, оказалась в центре внимания благодаря своему внезапному земельному состоянию, которое не совсем соответствует её официальным доходам.
Дело директора Павлоградского химического завода: передача в ВАКС отклонена
Апелляционный суд отказался передавать дело Леонида Шимана, директора Павлоградского химического завода, в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Одесские чиновники и депутаты: куда уходят миллионы
Одесская область вновь оказалась в центре внимания благодаря финансовым операциям её чиновников, депутатов и руководителей государственных учреждений.
Бывший глава Западного апелляционного хозсуда арестован по делу о взяточничеств
Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Бориса Плотницкого, ранее занимавшего должность председателя Западного апелляционного хозяйственного суда.
Член НКРЭКУ Валерий Тарасюк оказался фигурантом уголовного дела
Валерий Тарасюк, бывший глава Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг, ныне действующий член НКРЭКУ, стал фигурантом уголовного дела
Экс-глава финмониторинга приобрел элитный дом в Конча-Заспе
В элитном коттеджном городке «Золотые Ворота» в Конча-Заспе под Киевом, в доме площадью 544 м² с живописным видом на речку Козинка, обосновался Игорь Черкасский
Суд обязал проверить декларации депутата Ирпеня Александра Пикулика
Суд постановил провести полную проверку имущественных деклараций депутата Ирпенского горсовета Александра Пикулика
В Одесской области с экс-депутатом заключаются сомнительные сделки
На Одесчине Визирский сельсовет привлек внимание сомнительной схемой госзакупок. За последние три года администрация заключила 50 контрактов с бывшим депутатом Александром Науменко на общую сумму 7,45 млн гривен.
Зам главы Каменского стала миллионером
В ходе расследования выяснилось, что закупки дронов, как и другие государственные контракты, напрямую связаны с заместителем мэра Светланой Колисниченко.
Гизо Углава покрывал Игоря Черкасского
Незаконная деятельность Игоря Черкасского, бывшего главы финансового мониторинга, была тщательно прикрыта его покровителем — Гизо Углавой, экс-первым заместителем главы НАБУ.
Миллионы для оккупированной территории: тендер на МРТ для Приморска
Компания "Медгарант", принадлежащая бизнесмену Александру Островскому, вновь оказалась в центре скандала. В 2022 году фирма выиграла тендер на поставку аппарата МРТ стоимостью 30 миллионов гривен
Игорь Черкасский получал процент со скруток
ТГ-канал Джокер утверждает, что Черкасский получал от 0,5% до 2% с каждой операции по обналичиванию денег и схемам скруток НДС. В масштабах страны это означает миллиарды гривен, которые вместо пополнения бюджета уходили в карманы дельцов и их "кураторов".
Глава сельсовета Пидгайцев подозревается в незаконном обогащении
Юрий Семенюк, глава Пидгайцевского сельсовета, оказался в центре скандала, связанного с незаконным обогащением. По данным следствия, за последние четыре года он и его родственники накопили активы на сумму более 55 миллионов гривен