Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Скандалы
900 материалов
Как Пре Матч получил лицензию
Комиссия по регулированию азартных игр Украины (КРАІЛ) выдала лицензию оператору онлайн-казино "Пре Матч", несмотря на судебные запреты.
СБУ задержала члена ТЦКза взятку в 16 тысяч долларов
Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали военнослужащего охранного взвода Винницкого районного ТЦК за получение взятки в размере 16 тысяч долларов.
Евгений Петруняк получил компенсацию за жилье, а его жена купила квартиру в Испании
Депутат «Слуги народу» Евгений Петруняк получил компенсацию за жилье, а его жена инвестировала в недвижимость за границей
Судья Борис Плотницкий вышел под залог
Бывший судья из Львова, Борис Плотницкий, был освобожден под залог в размере 30 миллионов гривен. Сумма была внесена еще 2 января.
Владелец PIN-UP Ukraine Зотько избежал наказания
Несмотря на то, что подозрение получили все руководители российского казино PIN-UP, а также глава КРАИЛ Иван Рудий, собственник украинского Пин-апа Игорь Зотько избежал наказания.
Черкасский чиновник обвинён в незаконном обогащении
Александр Яценко, директор департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского горсовета и военнослужащий ТЦК, оказался в центре коррупционного скандала.
Маск обвинил Британию в сокрытии преступлений против детей
В Соединённом Королевстве разразился скандал, связанный с провалом расследования массовых случаев насилия над детьми. Особое внимание привлекло участие Илона Маска
Судья-взяточница избежала наказания за помощь наркоторговцам
Оксана Трачова, судья Савранского районного суда Одесской области, оказалась в центре коррупционного скандала еще в 2013 году. Ей предъявили обвинение в получении взятки в размере $3 700
1xbet и Royal Pay S.A уличены в махинациях с недвижимостью в Харькове
Государственное бюро расследований (ГБР) выявило масштабную схему вывода недвижимости, принадлежавшей обанкротившемуся харьковскому банку.
Член КРАИЛ регулярно посещала россию
Член ликвидированной на днях КРАИЛ Елена Водолажко после 2014 года регулярно посещала россию. Об этом говорят официальные данные от пограничной службы Украины.
Директор «Киевский государственный завод «Буревестник», оказался под подозрением
Александр Плотников, директор государственного предприятия «Киевский государственный завод «Буревестник», оказался под подозрением в незаконном обогащении и мошенничестве.
Михаил Бакуненко: на чем заработал беглый олигарх
На фоне затяжной войны в Украине разрыв между элитой и средним классом продолжает расти. Пока простые граждане сталкиваются с ростом налогов и коммунальных тарифов, богатейшие украинцы демонстрируют роскошь.
Члены КРАИЛ получали зарплату в конвертах
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ. В результате коррупционеры, работавшие в агентстве, остались без источника заработка, который за 4 года принес им миллионы долларов.
Как водитель чиновника КГГА приобрел квартиру за $70 000
58-летний Сергей Згуровец, личный водитель Олега Шмуляра из КГГА, вместе с супругой Русланой, чиновницей того же ведомства, стали владельцами квартиры в Киеве
Минздрав выделил 1,7 млн грн компании с сомнительной репутацией
Министерство здравоохранения Украины заключило договор с ООО "ДСЗ" на ремонт здания Главного бюро судебно-медицинской экспертизы. Однако выбор подрядчика вызывает множество вопросов из-за его сомнительного прошлого.
Бывший полицейский работал на фсб
Винницкий суд рассматривает дело о государственной измене бывшего начальника полиции Винницкой области Антона Шевцова и пророссийского блогера Анатолия Шария
Майор Савенок преследует неугодных
Появилась информация о том, что майор Илья Савенок помогает одиозному депутату Пикулику в преследовании неугодных ради собственного обогащения
Начато расследование в отношении Александра Родина 1xBet
Начато расследование в отношении Александра Родина, бывшего директора компании "Твоя Беттинговая Компания" (1xBet). Его подозревают в отмывании денег через украинский банк "Мегабанк" и платежную систему Royal Pay.
Возможная связь члена КРАИЛ с оператором ПреМатч
В сети активно обсуждают информацию о роли члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Елены Водолажко в деятельности оператора "ПреМатч".
Мэром Дубровцев станет наркоторговец?
Журналисты программы "Особый взгляд" провели расследование, связанное с кандидатурой Олега Богельского, бизнесмена, ранее осуждённого за наркотрафик, на должность городского головы Дубровицы в Ровенской области.