НАБУ раскрыло детали схемы: 7 тыс. долларов ежемесячно за защиту мошеннических офисов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало информацию о финансовых условиях, на которых представители правоохранительных органов обеспечивали защиту сети мошеннических колл-центров. По данным следствия, ежемесячная плата за такое «прикрытие» за один офис составляла 7 тысяч долларов.

Масштаб сети и финансовые потоки

В этой преступной схеме было задействовано 52 офиса, которые обналичивали денежные средства граждан Украины и иностранных государств. В качестве примера масштаба финансовых операций НАБУ приводит информацию о переводе криптовалюты на сумму 352 800 долларов одним платежом.

Дополнительные расходы на судей

Организаторы сети сталкивались с рисками, связанными со следствием. Если возникали проблемы с оплатой услуг по защите, офисы подвергались обыскам. В некоторых случаях дела доходили до судебного разбирательства, что вынуждало преступников дополнительно выплачивать средства судьям.

Аудиодоказательства

Следователи НАБУ также опубликовали аудиозаписи переговоров между организаторами мошеннической схемы и представителями правоохранительных органов.