НАБУ оприлюднив деталі схеми: 7 тис. доларів щомісяця за захист шахрайських офісів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило інформацію про фінансові умови, за яких представники правоохоронних органів забезпечували захист мережі шахрайських кол-центрів. За даними слідства, щомісячна плата за таке «прикриття» для одного офісу становила 7 тисяч доларів.

Масштаб мережі та фінансові потоки

У цій злочинній схемі було залучено 52 офіси, які обготівковували грошові кошти громадян України та іноземних держав. У якості прикладу масштабності фінансових операцій НАБУ наводить інформацію про переказ криптовалютою на суму 352 800 доларів одним платежем.

Додаткові витрати на суддів

Організатори мережі стикалися з ризиками, пов’язаними з розслідуванням. Якщо виникали проблеми з оплатою послуг захисту, офіси піддавалися обшукам. У деяких випадках справи доходили до судового розгляду, що змушувало злочинців додатково виплачувати кошти суддям.

Аудіодокази

Слідчі НАБУ також оприлюднили аудіозаписи переговорів між організаторами шахрайської схеми та представниками правоохоронних органів.