
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Согласно новости, Национальная полиция Украины ликвидировала несколько мошеннических колл-центров, которые целенаправленно обманывали людей старшего возраста.
Мошенники отправляли им посылки с биологически активными добавками, которые они не заказывали, а затем требовали за них оплату по завышенным ценам. Чтобы запугать жертв, злоумышленники угрожали им судебными исками и конфискацией имущества.
В результате этого обмана пострадавшие отдали преступникам более 10 миллионов гривен.
Как сообщается в новости, организаторами мошеннической схемы были жители Днепропетровской области в возрасте от 24 до 29 лет. Среди сотрудников этих "офисов" также находились несовершеннолетние. Подозреваемым грозит наказание до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!