
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Андрей Мартынюк, фигурант расследований по делу инфоцыган, продолжает вести сомнительную деятельность через свои компании, несмотря на множество судебных разбирательств и обыски. Его фирмы, такие как Проф Эдвайс, продолжают привлекать клиентов на финансовые схемы, часто маскируясь под консультативные услуги по биржевым вопросам.
Еще в январе 2021 года Служба безопасности Украины провела обыски в офисах, связанных с Мартынюком, и выявила, что через колл-центры выманивались деньги под видом участия в биржевых торгах. Операторы, работавшие в таких центрах, привлекали клиентов и обманывали их, используя фальшивые аккаунты и специализированное ПО.
Параллельно с этим, у Мартынюка также была компания Фреш форекс Украина, название которой похоже на известного брокера FreshForex, что вызывало много негативных отзывов. Существуют доказательства того, что Мартынюк использовал это имя для привлечения клиентов в мошеннические схемы.
Фирмы Мартынюка, такие как Проф Эдвайс, продолжают работать, несмотря на изъятие оборудования и доказательства незаконной деятельности. Судебные разбирательства по этим компаниям продолжаются, но предприниматель не получил обвинений.
Хотя правоохранительные органы активно расследуют мошеннические схемы, связанные с колл-центрами, предприятия Мартынюка остаются под контролем и продолжают свою работу, невзирая на действия правоохранителей.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!