
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несмотря на потерю лицензии и санкции, букмекерская компания Parimatch продолжает свою деятельность в Украине. В интернете множатся статьи с SEO-ключами "Parimatch вход", которые ведут пользователей на офшорные сайты, фактически обходя запреты.
Нелегальная деятельность – компания утратила лицензию, но продолжает работать без налоговых отчислений.
Прямая реклама запрещенного бизнеса – публикации с ключевыми словами рекламируют незаконный гемблинг.
Ответственность ресурсов – сайты, размещающие подобную рекламу, должны подвергаться штрафам или блокировке.
После утраты полномочий Комиссией по регулированию азартных игр (КРАИЛ) остается неясным, кто в украинском правительстве должен останавливать подобные схемы. Ответственность может лечь на Минцифру, однако действенные механизмы пока отсутствуют.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!