
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Согласно графику реформы игорного бизнеса, до 10 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАІЛ) должна быть ликвидирована. На смену ей до 1 апреля должен прийти новый орган регулирования.
КРАІЛ за годы существования превратилась в коммерческую структуру, которая раздавала лицензии без должной проверки. О сомнительных решениях комиссии уже давно известно:
Но самое интересное кроется в деталях.
Если заглянуть в код сайта Gorilla, можно легко обнаружить, что эта платформа основана на софте заблокированного в Украине букмекера PariMatch.
Выходит, что КРАІЛ в 2024 году выдала лицензию казино, работающее на технологии платформы, попавшей под санкции.
Очевидно, что КРАІЛ закрывала глаза на такие факты не случайно. Но подобное не должно повториться.
Будущий орган регулирования не может узнавать о нарушениях из медиа — он обязан отлавливать подобные схемы еще на стадии проверки лицензий.
Поэтому первым шагом после создания нового регулятора должен стать полный аудит решений КРАІЛ.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!