Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
СБУ вычислила причастных к казино Azino777
Служба Безопасности Украины вычислила причастных к работе
онлайн-казино Azino777. Ими оказались киевляне Юлия Потурай, «Александр
Плахтий, IT-предприниматель Ирина Брусьо, экономист Юлия Шульга, маркетолог
Оксана Алиева.
Также в деле фигурирует программист из Набережных Челнов Альберт
Валиахметов. Именно он является основателем крупнейшего в рунете онлайн-казино.
Для администрирования площадки бизнесменом было зарегистрировано несколько
компаний в России и Украине. Так, в Украине этим занималась фирма «Роял Гейм».
При этом самого Валиахметова разглашение информации о нем
совершенно не устраивает. Сейчас он пытается удалить из поисковой выдачи Гугла
любые данные о своей причастности к казино Azino777.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!