
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Журналист Сергей Иванов обратил внимание на появление в Украине нового букмекера Parik24, который, по его словам, является клоном запрещенной компании Parimatch. В своей публикации в Facebook он отметил, что новый бренд использует похожий стиль, маркетинговые приемы и схему работы, однако действует без украинской лицензии, прикрываясь так называемой «глобальной лицензией» Кюрасао.
По мнению Иванова, Parik24 – это всего лишь новая вывеска для продолжения работы Parimatch в обход санкций. Журналист утверждает, что компания не уплачивает налоги в Украине и продолжает выводить миллиардные суммы за границу.
«Parik24 – это та же самая букмекерская контора Parimatch, которая игнорирует санкции и продолжает зарабатывать в Украине», – пишет Иванов.
Журналист также поставил под сомнение действия правоохранительных органов и регулирующих структур, которые, по его мнению, не реагируют на появление клона запрещенной компании. Он задается вопросом, как именно Parik24 смог начать работу, несмотря на жесткие санкции.
Ранее украинские власти запретили деятельность Parimatch сроком на 50 лет, объясняя это борьбой с российским влиянием в сфере азартных игр.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!