Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
IBOX занималась отмываем денег для Parimatch
Несколько дней назад НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank, терминалы которого была расположены практически во всех городах Украины.
Поводом стало якобы отмывание средств. Как выяснилось., деньги банк отмывал для небезызвестной букмекерской конторы Parimatch, которая осуществляет свою деятельность в россии.
Собственницей компании является Катерина Беларусская. Незадолго до обысков она поспешно вышла из состава владельцев Parimatch Tech & Parimatch Foundation и перешла на работу в Biloruska Foundation.
Также Катерина удалила информацию о своем месте работы в социальных сетях и поспешно поменяла ее на новую.
При этом во время обыска в IBOX Bank правоохранители уже были в курсе схемы отмывания денег. Однако Катерина решила, хоть и поздно, но хоть как-то отвести от себя подозрение.
Как выяснилось, лицензию в Украине получил сайт pm.ua. При этом игроки, которые пользовались Паримтч еще несколько лет назад, так и остались на платформе Parimatch.com, которая этой самой лицензии не имеет, то есть работала в Украине незаконно. Лицензию фирма получила только в оффшоре, куда собственно и уходили деньги пользователей.
Незадолго до обысков, игроки столкнулись с проблемой вывода средств из системы. Максимальная доступная сумма составляла 5000 гривен. Однако даже ее можно было вывести далеко не на все банки. К примеру, Моно и Приватбанк блокировали такие операции.
Сегодня же стало известно, что IBOX снова принимает платежи. Правда, не уточняется, через какую финансовую структуру на этот раз будут проходить средства.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!