Карина Доронченко намагається відновити репутацию
Колишня подружка молодого бізнесмена Олександра Слобоженка, який залишив Україну, Каріна Доронченко, намагається відновити свою репутацію.
IBOX занималась отмываем денег для Parimatch
Несколько дней назад НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank, терминалы которого была расположены практически во всех городах Украины.
Поводом стало якобы отмывание средств. Как выяснилось., деньги банк отмывал для небезызвестной букмекерской конторы Parimatch, которая осуществляет свою деятельность в россии.
Собственницей компании является Катерина Беларусская. Незадолго до обысков она поспешно вышла из состава владельцев Parimatch Tech & Parimatch Foundation и перешла на работу в Biloruska Foundation.
Также Катерина удалила информацию о своем месте работы в социальных сетях и поспешно поменяла ее на новую.
При этом во время обыска в IBOX Bank правоохранители уже были в курсе схемы отмывания денег. Однако Катерина решила, хоть и поздно, но хоть как-то отвести от себя подозрение.
Как выяснилось, лицензию в Украине получил сайт pm.ua. При этом игроки, которые пользовались Паримтч еще несколько лет назад, так и остались на платформе Parimatch.com, которая этой самой лицензии не имеет, то есть работала в Украине незаконно. Лицензию фирма получила только в оффшоре, куда собственно и уходили деньги пользователей.
Незадолго до обысков, игроки столкнулись с проблемой вывода средств из системы. Максимальная доступная сумма составляла 5000 гривен. Однако даже ее можно было вывести далеко не на все банки. К примеру, Моно и Приватбанк блокировали такие операции.
Сегодня же стало известно, что IBOX снова принимает платежи. Правда, не уточняется, через какую финансовую структуру на этот раз будут проходить средства.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!