Монако підписало протокол Ради Європи, що може вплинути на активи українських бізнесменів

Монако приєдналося до нового механізму боротьби з відмиванням

14 жовтня 2026 року в Страсбурзі князівство Монако офіційно підписало додатковий протокол CETS №232 до Варшавської конвенції про боротьбу з відмиванням грошей. Цей документ відкриває шлях до прискореної конфіскації злочинних коштів, які приховуються за банківськими рахунками, нерухомістю, підставними власниками та криптогаманцями.

Рішення про ухвалення протоколу було прийнято 15 травня міністрами 46 країн. Першими підписами документу надали представники Європейського Союзу, Грузії, Греції, Угорщини, Люксембургу, Монако, Чорногорії, Сан-Марино та Великої Британії, повідомляє Рада Європи.

Що передбачає новий протокол

Головною особливістю нового документа є можливість термінового заморожування майна без попередження його власника. Також встановлено триденний строк для відповіді на термінові запити міжнародних органів. Протокол дозволяє конфіскацію активів, які були переоформлені на третіх осіб. В окремих випадках суди матимуть повноваження вилучати злочинні доходи навіть без обвинувального вироку.

Механізми дії охоплюють банківські кошти, криптоактиви та закордонну власність, при цьому передбачено захист прав добросовісних власників. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що злочинні гроші фінансують організовану злочинність та використовуються для купівлі демократичних інститутів.

Для набрання чинності протоколом необхідні п’ять ратифікацій, з яких мінімум три мають бути від країн-членів Ради Європи. Наразі таких ратифікацій немає, а Європейський Союз досі не ратифікував навіть основну конвенцію, підписану у 2009 році.

Фінансова репутація Монако та тиск FATF

Для Монако посилення боротьби з відмиванням є питанням фінансової репутації. Князівство нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи, а державний секретар юстиції Самуель Вуельта Сімон очолював червневу конференцію з питань фінансової злочинності.

Водночас із червня 2024 року Монако перебуває в «сірому списку» FATF (Група дотримання фінансових стандартів у боротьбі з відмиванням грошей). У червні 2026 року організація визнала суттєвий прогрес у реформах, але поки не виключила князівство зі списку. Фінансова модель Монте-Карло має історичні корені: ще за князя Карла III, починаючи з 1869 року, доходи від казино дозволили скасувати прямі податки для мешканців.

Українські бізнесмени в фокусі уваги

Для України питання має конкретне значення, оскільки в Монако перебувають активні представники українського бізнесу та політики, за якими існують кримінальні справи. 6 липня журналіст Михайло Ткач у розслідуванні «Української правди» зафіксував на Лазурному березі Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакіївський), колишнього депутата Партії регіонів і соратника Віктора Януковича, разом із його партнером Іваном Аврамовим.

Іванющенка оголошено в розшук НАБУ у справі про ймовірне заволодіння та легалізацію 18 гектарів державної землі ринку «Столичний» вартістю понад 160 млн грн. Звинувачення ґрунтуються на ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. 12 серпня 2026 року НАБУ та САП завершили розслідування, проте вирок ще не винесено.

Ініціативи та активи інших фігурантів

У матеріалах розслідування також згадані Ігор та Григорій Суркіси, які, за відомостями журналіста, орендують апартаменти в комплексі Monte-Carlo Bay. Григорій Суркіс продовжує обіймати посаду народного депутата України. Серед інших імен, що фігурують у публікації, — Василь Веселий (згаданий у матеріалах про записи Тимура Міндіча), Ігор Воронін (з оточення Дмитра Фірташа) та підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав під час вибуху в Монако 29 червня. Попередні серії розслідувань стосувалися Леоніда Кучми, Вадима Столара та Сергія Льовочкіна. Проте саме факт перебування цих осіб у князівстві не є доказом незаконного походження їхніх коштів.

Активи Ріната Ахметова

Окремо згадується Рінат Ахметов, який фігурує в розслідуванні з активами ще більшої вартості. Журналісти повідомляють про п’ятирівневу квартиру на 21 кімнату вартістю близько $500 млн, а також про пов’язану з бізнесменом 145-метрову супер’яхту Luminance, яку ЗМІ оцінюють більш ніж у $500 млн. Водночас вартість квартири не підтверджено опублікованими реєстраційними документами, а самого Ахметова на борту яхти журналісти не виявили.

Перспективи застосування протоколу

Підписаний Монако протокол наразі не дозволяє автоматично арештовувати майно згаданих осіб. Для цього необхідні правові підстави, проведення судових процедур та ратифікація документа. Проте передбачені ним механізми розраховані на швидке виявлення злочинних доходів, зокрема тих, що виведені за кордон та оформлені на третіх осіб. Це дасть можливість заморожувати активи без попередження та вимагати відповідь на термінові міжнародні запити протягом трьох днів.