Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Спортбанк и Никита Измайлов замешаны в отмывании денег и связей с россией
Британские СМИ опубликовали материал о возможных нарушениях, связанных с деятельностью Sportbank и его основателем Никитой Измайловым. В центре внимания - расследование уголовного дела, которое уже более года ведется Государственным бюро расследований Украины.
По данным журналистов, следственные действия включают подозрения в государственной измене, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В начале 2024 года были проведены обыски в офисах Sportbank, а также в домах самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина.
В результате обысков следователи изъяли значительные суммы наличных денег, документы и технику. Имущество, связанное с деятельностью Sportbank, было арестовано. Как сообщают источники, следователи подозревают, что Спортбанк может быть вовлечен в незаконные операции, связанные с букмекерами Parimatch, Buddy.bet и PariWin. Эти компании, как предполагается, могут иметь связи с криминальными структурами и капиталами из россии.
Интерес вызывает информация о том, что Никита Измайлов, ранее работавший в Parimatch и N1 Management Company, возможно, принимал участие в сомнительных финансовых схемах, что связывает его с незаконной деятельностью на украинском игорном рынке.
Британские журналисты также упоминают, что Измайлов инвестировал средства в стартап SteadyPay в Великобритании, где его партнером является бывший зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!