У Вашингтоні провели обшук у резиденції конгресвумен Ільхан Омар
Міністерство юстиції США повідомило про проведення слідчих дій у будинку представниці від Міннесоти. Політик звинуватила владу США у політичних переслідуваннях.
Спортбанк і Никита Ізмайлов підозрюються у відмиванні грошей та зв'язках із Росією
Британські ЗМІ опублікували матеріал про можливі порушення, пов'язані з діяльністю Sportbank та його засновником Никитою Ізмайловим. У центрі уваги — розслідування кримінальної справи, яке вже понад рік проводить Державне бюро розслідувань України.
За даними журналістів, слідчі дії включають підозри у державній зраді, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. На початку 2024 року були проведені обшуки в офісах Sportbank, а також у будинках самого Ізмайлова та його партнера Дениса Сапрыкина.
Внаслідок обшуків слідчі вилучили значні суми готівкових коштів, документи та техніку. Майно, пов'язане з діяльністю Sportbank, було арештоване. Як повідомляють джерела, слідчі підозрюють, що Спортбанк може бути залучений до незаконних операцій, пов'язаних із букмекерами Parimatch, Buddy.bet та PariWin. Ці компанії, як припускається, можуть мати зв'язки з кримінальними структурами та капіталами з Росії.
Цікавою є інформація про те, що Никита Ізмайлов, який раніше працював у Parimatch та N1 Management Company, можливо, брав участь у сумнівних фінансових схемах, що пов'язує його з незаконною діяльністю на українському ігровому ринку.
Британські журналісти також згадують, що Ізмайлов інвестував кошти в стартап SteadyPay у Великій Британії, де його партнером є екс-заступник голови правління Газпромбанку Олег Ваксман.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!