
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В сфере мошеннических колл-центров появились новые лица.
Если ранее их курировали в основном криминальные авторитеты, то сейчас им на
смену пришли выходцы с Кавказа и цыгане.
К примеру, новые лица украинских колл-центров - Рашад
Гусейнов, Денис Река, Антон Кислинский, Гаджиев Терлан Валех Оглы.
Они арендовали целые этажи в бизнес-центрах Киева, наняли
охрану и ведут свою мошенническую деятельность, совершенно не боясь
правоохранительных органов. Не исключено, что колл-центры имеют влиятельную «крышу».
Иначе, как объяснить существование подобных организаций?!
Мошеннические колл-центры выманивают деньги у доверчивых
граждан. Чаще всего страдают жители ряда европейских стран и Украины.
Полученные обманным путем средства мошенники вкладывают в
дорогие автомобили, на которых рассекают по украинской столице, нагло наплевав
на правила.
Рашад Гусейнов отдает предпочтение немецким маркам
автомобилей. Так, он владеет Mercedes AMG и BMW X7, с номерными знаками 8008.
Также у него есть несколько квартир в дорогих киевских ЖК – «Заречный» и «Новопечерские
Липки».
Кислинский Антон и Река Денис владеют BMW X5 и Mercedes S500.
Гаджиев Терлан Валех Оглы - BMW 5-й серии.
О преступной деятельности этой компании наверняка знают
правоохранители. Однако, никаких действий не предпринимают.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!