
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несмотря на попытки пресечь деятельность колл-центров в
Украине, они, как и раньше продолжают обманывать людей. Причем большинство из
них выманивают деньги у украинцев.
В частности, в Киеве в бизнес-центрах "Grand Step"
та "Сапфир" работают колл-центры Z-Solutions, которые на протяжении
нескольких лет обманывают граждан Украины и Европы.
Мошенники предлагают доверчивым гражданам инвестировать
средства в криптовалюту, акции, валюту и прочие активы. На деле же жертвы
взамен не получают ничего. Таким образом колл-центры зарабатывают миллионы.
В колл-центрах работает несколько сотен сотрудников, которые
ежедневно совершают большое количество звонков и при помощи специальных
скриптов выманивают у людей деньги.
Основные действующие лица Z-Solutions:
Алексей Шестопалов: Глава организации, ездит на
Mercedes-Benz S450 (КА6600ОХ). Проживает в городе Бровары.

Анна Карелова (Матвийчук): СЕО колл-центра, родилась
10.07.1993, проживает в ЖК "Славутич", ездит на BMW X5 (КА6688АМ).

Овчинников Николай Олегович: руководитель отдела продаж,
брат СЕО, проживающий в Киеве, на улице Урловской. Ездит на BMW X5.

Кристина Чхапелия: Тимлидер менеджеров, 21.07.1996,
проживает в ЖК "Новопечерские Липки", ездит на Mercedes-Benz Е220
(КА2107ІІ).

Максим Ткачев: Тимлидер менеджеров, 25.05.1996, ездит на BMW
525D (КА4337ЕИ).

Судя по всему, BMW X5 – любимый автомобиль владельцев
мошеннических колл-центров и их визитная карточка.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!