
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Андрей Астапов, который представляется украинским адвокатом и партнером юридической фирмы Eterna Law (ранее известной как «Астапов и партнеры»), оказался в центре скандала. Интересно, что у компании, позиционирующей себя как украинская, до недавнего времени был офис в центре Москвы.
Особого внимания заслуживает тот факт, что Астапов состоит в арбитражном суде Торгово-промышленной палаты России. Более того, его социальные сети изобилуют фотографиями на фоне Москва-Сити, что подчеркивает его тесные связи с российской столицей.
Сейчас Андрей Астапов является фигурантом расследования Государственного бюро расследований (ГБР). Во время войны он попал в журналистское расследование Михаила Ткача о «батальоне Монако». Несмотря на боевые действия в Украине, Астапов неоднократно выезжал за границу, включая роскошные поездки в Монако.
Появилась информация о том, что юридическая фирма Астапова представляла интересы России в делах против Украины, даже в условиях военного конфликта. Эти обвинения сейчас уточняются и расследуются.
Андрей Астапов вместе с Михаилом Баумом принимал участие в создании законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине. Однако выяснилось, что, работая юристом российской букмекерской компании Pari-Match, Астапов имел доступ к разработке украинского законодательства в этой сфере, что вызывает серьезные вопросы о конфликте интересов.
По данным журналистских расследований, Астапов и Баум искусственно создавали проблемы для представителей игорного бизнеса в Украине. После возникновения проблем на горизонте появлялась юридическая фирма Астапова, предлагая свои услуги по «решению вопросов» за крупные суммы денег.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!