
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Компания VBet, являющаяся главным спонсором национальной сборной Украины по футболу, оказалась в эпицентре многочисленных журналистских расследований. СМИ связывают VBet с предпринимателем Артуром Гранцем и российским рынком.
"ВБЕТ Украина" была основана в 2020 году братьями Ваге и Вигеном Бадалянами. Они контролировали бизнес через компанию "Эсси Айпи Лимитед", зарегистрированную на Нормандских островах. Позже компания перешла под управление "Софт Констракт Лимитед", а в 2022 году была перерегистрирована на "УЦР Холдинг ЛТД" с новым владельцем — Рудольфом Погосяном, также гражданином Армении.
Журналисты издания "УНИАН" заявили, что компании, связанные с братьями Бадалянами, сотрудничали с российской букмекерской конторой "Фонбет". В 2015 году, после начала российской агрессии против Украины, Ваге Баланян награждал лучших букмекеров РФ на церемонии Betting Awards в Москве.
СЕО "ВБЕТ Украина" Александр Блохин отрицает связи с Россией и утверждает, что братья Бадаляны больше не имеют отношения к бизнесу. Компания также заявила, что Артур Гранц не оказывает влияния на деятельность VBet.
Интересен факт, что Блохин ранее был директором "Форбс Украина", принадлежащего Артуру Гранцу, а предыдущий директор "ВБЕТ Украина" Гиорги Гивишвили также руководил "Форбс Украина" в 2020 году. VBet даже стала партнером премии "Предприниматель года" от Forbes.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!