
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Служба такси Uklon,
похоже занимается уклонением от налогообложения. Точнее, существенно занижает
свои доходы.
Так, на днях в социальных сетях появилась информация о том,
что служба такси списывает с баланса клиентов за поездку средства в валюте.
После обращения в службу поддержки банка пассажиры неожиданно выяснили, что
списание было осуществлено из-за рубежа. При этом они сами находятся в Украине.
В результате разбирательства выяснилось, что списание
осуществляет центральный офис Uklon,
который находится на Кипре. То есть фактически, вся сделка проходит за рубежом.
В результате компания не делает отчисления в бюджет Украины. Разумеется, таким
образом идут не все суммы. Однако достаточно внушительная их часть.
Компания Uklon
попыталась оправдаться и объяснить списание техническим сбоем. Однако, по словам
клиентов, подобные транзакции проходят уже более года. Поэтому списать все на
случайный сбой – не получится.
Теперь в ситуации должны разобраться правоохранительные
органы.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!