Як Pin-Up виводила гроші з України на користь агресора

Державне бюро розслідувань України (ДБР) розкрило масштабну схему, пов'язану з діяльністю компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджи», яка керує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up. Ця справа спричинила великий резонанс, оскільки компанія має зв'язки з Росією, а також виводить мільйони гривень за кордон, що становить загрозу національній безпеці України.

Легальний бізнес під прикриттям: Як все почалося?

Компанія ТОВ «Укр Гейм Технолоджи» отримала ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у квітні 2021 року і почала працювати під брендом Pin-Up. До цієї мережі входять онлайн-казино Pin-Up.Casino, ставки на спорт Pin-Up.Bet та партнерська програма Pin-Up.Partners. При цьому компанія активно працює не лише в Україні, а й у Казахстані, Азербайджані, Туреччині, Індії та Бразилії.

Але за фасадом успішного бізнесу ховається кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, яка, за даними слідства, контролюється громадянами Росії — адвокатом Дмитром Пуніним та його дружиною Мариною Іліною. Ці люди керують мережею Pin-Up та здійснюють фінансові операції через кіпрські компанії, пов'язані з агресором.

Виведення мільйонів: Як працює схема?

Згідно з розслідуванням, з січня 2022 року по лютий 2024 року компанія «Укр Гейм Технолоджи» переказала на рахунки GURUFLOW понад 260 мільйонів гривень (6,25 мільйона євро) як оплату за програмне забезпечення. Ці транзакції тривали навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії, в умовах воєнного стану, коли виведення валютних коштів з України було строго обмежене.

Програмне забезпечення, яке використовує Pin-Up, підтримує російські платіжні системи, такі як «МІР», QIWI та Yandex Money, які перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Це підтверджує, що компанія не лише проводить незаконні фінансові операції, а й підтримує агресора на технологічному рівні.

Російські корені: Як минуле компанії пов'язане з агресором?

До квітня 2022 року GURUFLOW належала російській компанії «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу стала «ООО «Фонкор» і заплатила до бюджету Росії 579 мільйонів рублів у 2022 році. Слідство стверджує, що ці кошти були використані для фінансування силових структур Росії, що безпосередньо сприяє агресії проти України.

У березні 2023 року РНБО наклала санкції на «Фонкор», але схема продовжила працювати, і компанія продовжувала свою діяльність через різні платформи та юридичні маніпуляції.

Номінальні власники та нелегальні операції

З березня 2023 року номінальним власником представництва російського казино в Україні став Ігор Зотько, який, за даними спецслужб, не зміг пояснити походження 30 мільйонів гривень, внесених до статутного капіталу компанії, а також отримав 605 мільйонів гривень як дивіденди. Ці операції є частиною схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У січні 2025 року Зотьку було повідомлено про підозру в сприянні державі-агресору — йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Загроза національній безпеці

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) показала, що використання казино негативно впливає на боєздатність українських військових. Програмне забезпечення, яке використовується в Pin-Up, збирає персональні дані гравців, включаючи банківську інформацію, і може передавати ці дані до Росії. Служба безпеки України ще у 2021 році попереджала про подібні ризики, але мережа продовжувала функціонувати.

«Дзеркала» та маніпуляції з платформами

Щоб уникнути санкцій, Pin-Up використовує «дзеркала» своїх сайтів, наприклад, pin-up.world, і перенаправляє користувачів між різними платформами. У березні 2022 року бренд був перейменований в Росії на Ivanbet, а пов'язані з ним сайти продовжують діяти, зокрема на окупованих територіях України, не сплачуючи податків до українського бюджету.

За інформацією детективного агентства ABSOLUTION