Как Pin-Up выводило деньги из Украины в пользу агрессора

Государственное бюро расследований Украины (ДБР) раскрыло масштабную схему, связанную с деятельностью компании ТОВ «Укр Гейм Технолоджи», управляющей популярной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up. Это дело вызвало большой резонанс, поскольку компания имеет связи с Россией, а также выводит миллионы гривен за рубеж, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Легальный бизнес под прикрытием: Как все началось?

Компания ТОВ «Укр Гейм Технолоджи» получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в апреле 2021 года и начала работать под брендом Pin-Up. В эту сеть входят онлайн-казино Pin-Up.Casino, ставки на спорт Pin-Up.Bet и партнерская программа Pin-Up.Partners. При этом компания активно работает не только в Украине, но и в Казахстане, Азербайджане, Турции, Индии и Бразилии.

Но за фасадом успешного бизнеса скрывается кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, которая, по данным следствия, контролируется российскими гражданами — адвокатом Дмитрием Пуниным и его женой Мариной Ильиной. Эти люди управляют сетью Pin-Up и осуществляют финансовые операции через кипрские компании, связанные с агрессором.

Вывод миллионов: Как работает схема?

Согласно расследованию, с января 2022 года по февраль 2024 года компания «Укр Гейм Технолоджи» перевела на счета GURUFLOW более 260 миллионов гривен (6,25 миллиона евро) как оплату за программное обеспечение. Эти транзакции продолжались даже после начала полномасштабного вторжения России, в условиях военного положения, когда вывод валютных средств из Украины был строго ограничен.

Программное обеспечение, которое использует Pin-Up, поддерживает российские платёжные системы, такие как «МИР», QIWI и Yandex Money, находящиеся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это подтверждает, что компания не только проводит незаконные финансовые операции, но и поддерживает агрессора на технологическом уровне.

Российские корни: Как прошлое компании связано с агрессором?

До апреля 2022 года GURUFLOW владела российской компанией «ООО «Пин-Ап.РУ», которая после ребрендинга стала «ООО «Фонкор» и заплатила в бюджет России 579 миллионов рублей в 2022 году. Следствие утверждает, что эти средства были использованы для финансирования силовых структур России, что напрямую способствует агрессии против Украины.

В марте 2023 года РНБО наложило санкции на «Фонкор», но схема продолжила работать, и компания продолжала свою деятельность через различные платформы и юридические манипуляции.

Номинальные владельцы и нелегальные операции

С марта 2023 года номинальным владельцем представительства российского казино в Украине стал Игорь Зотько, который, по данным спецслужб, не смог объяснить происхождение 30 миллионов гривен, внесенных в уставной капитал компании, а также получил 605 миллионов гривен как дивиденды. Эти операции являются частью схемы легализации доходов, полученных преступным путем. В январе 2025 года Зотько был обвинен в содействии государству-агрессору — ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Угроза национальной безопасности

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНДИСЭ) показала, что использование казино негативно влияет на боеспособность украинских военных. Программное обеспечение, которое используется в Pin-Up, собирает персональные данные игроков, включая банковскую информацию, и может передавать эти данные в Россию. Служба безопасности Украины еще в 2021 году предупреждала о подобных рисках, но сеть продолжала функционировать.

«Зеркала» и манипуляции с платформами

Для того чтобы избежать санкций, Pin-Up использует «зеркала» своих сайтов, например, pin-up.world, и перенаправляет пользователей между различными платформами. В марте 2022 года бренд был переименован в России в Ivanbet, а связанные с ним сайты продолжают действовать, в том числе на оккупированных территориях Украины, не платя налоги в украинский бюджет.

По информации детективного агентства ABSOLUTION