Андрей Матюха пытается забрать деньги со счетов Даймонд Пей

В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается дело о крупном штрафе, связанном с компанией «Даймонд Пей», некогда крупнейшим оператором платежей для казино и букмекеров. 

Судебный иск Favbet против «Даймонд Пей»

На первый взгляд дело кажется обычным: букмекерская компания Favbet требует от «Даймонд Пей» компенсацию в размере 364,8 млн гривен, а также возмещение судебных расходов. По версии Favbet, компания-платежный оператор нарушила условия договора.

Однако «Даймонд Пей» — не просто посредник. Это компания, через которую проходило до 90% всех платежей на игорном рынке Украины, пока она не потеряла лицензию в 2023 году. Лишение лицензии произошло на фоне скандала: выяснилось, что оператор помог российским букмекерам Pin-UP и Vbet вывести заблокированные в Украине почти три миллиарда гривен.

После блокировки счетов эти компании продолжали принимать ставки через «Даймонд Пей», а затем перевели накопленные средства на новые счета. В этот момент украинские правоохранительные органы, включая ОГПУ, предпочли не вмешиваться.

Российский след «Даймонд Пей»

Формально компания принадлежит гражданам Украины, но фактическим владельцем называют Максима Сигалова — человека, который также контролировал платежную систему E-pay, ранее работавшую на территории так называемой «ЛНР». Брат Сигалова владеет в России онлайн-казино Inbet.

Интересно, что «Даймонд Пей» не только контролировала рынок, но и имела влиятельных покровителей в Украине. Например, член КРАИЛ Евгений Яхний, чья супруга получила от компании 800 000 гривен. По странному совпадению, она работает в Департаменте лицензирования Национального банка Украины.

Загадки вокруг владельцев Favbet

История становится еще более запутанной, если взглянуть на саму компанию Favbet. Формально ее владельцем был Андрей Матюха, но в конце 2024 года его заменил некий Дмитрий Матюха. Именно в этот период началась активная борьба за штраф для «Даймонд Пей».

Почему произошла смена владельца? Возможно, это попытка отстраниться от прошлых связей. В 2022 году СМИ публиковали материалы о том, что Favbet обслуживала граждан России, а сам Андрей Матюха мог иметь российское гражданство.

Более того, его имя связывают с российской преступной группировкой «Лужниковские», одним из представителей которой был Борис Баум — автор закона о легализации игорного бизнеса в Украине. В 2019 году Favbet фигурировала в уголовном деле о финансировании террористов «ЛДНР», но после смены власти расследование прекратили.

Что на самом деле стоит за иском к «Даймонд Пей»?

Судебный иск Favbet выглядит двусмысленно. Одни считают, что это попытка перераспределения денег, оставшихся в «Даймонд Пей» после утраты лицензии. Другие — что речь идет о контролируемой операции, инициированной российскими кураторами, чтобы деньги не вышли из-под их влияния.

По материалам Компромат