Расследование: как фонд «Стерлинг» связал Сушко, Журжия и завод Саввиди

После изъятия у российского олигарха Ивана Саввиди завода «Пентопак» и его продажи на аукционе, владелец производственных мощностей сменился. Однако за формальной сменой бенефициаров скрывается значительно более сложная финансовая сеть, включающая инвестиционные фонды, кипрские холдинги и бизнес-структуры финансиста Николая Сушко.

Как завод оказался в руках нового владельца

ПАО «Пентопак», расположенное в Борисполе на улице Броварской, 5, ранее принадлежало кипрской компании Kosteram Holdings Ltd, конечным бенефициаром которой была Кириаки Саввиди. В феврале 2024 года Верховный антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал этот актив. 9–10 июня 2024 года завод продали на повторном аукционе за 103,1 млн грн, тогда как на первых торгах стартовая цена составляла 203,7 млн грн.

Единственным участником и победителем аукциона стало ООО «Лоникос», зарегистрированное на киевском адресе массовой регистрации. На тот момент его бенефициаром была Лариса Ашкинази из Днепра. Сейчас «Пентопак» на 100% принадлежит АО «ЗНВКИФ «Стерлинг» (регистрационный номер 44389319), а конечным бенефициаром с 100% долей указана Лилия Михайловна Пенова из Днепра. В 2024 году выручка завода составила 210,6 млн грн, а штат сотрудников — 184 человека. В Печерском районном суде Киева открыты уголовные производства, связанные с компанией, под номерами 757/61314/24, 757/16915/25 и 757/19133/25.

Роль фонда «Стерлинг» и связь с Сушко

Фонд «Стерлинг» зарегистрирован 26 мая 2021 года с уставным капиталом 130 млн грн. Среди изъятых бенефициаров структуры фигурируют Андрей Журжий (экс-народный депутат от партии «Самопомощь», основатель Inzhur) и Николай Сушко. Позже в список добавили Лилию Пенову. Первым основателем фонда была КУА «Инвестиционные партнеры», которая связана с Журжеем. Руководителями фонда в разное время выступали Даховник, Сизоненко, Егор Савченко и Дробитько.

Адреса регистрации фонда неоднократно менялись: от улицы Большой Житомирской до Амосова, затем Жилянской, 68, Феодосийского переулка, 12 (офис 121А), а в итоге — на адрес самого завода в Борисполе. В 2021 году крупным акционером фонда (5,76%) была кипрская SM Seven Green Holding Ltd, зарегистрированная в Ларнаке по адресу Linda Court. Эта компания является частью бизнес-группы Сушко.

Проверка данных выявила, что «Стерлинг» был интегрирован в кластер фондов Сушко, а не был изолированной структурой. Вместе с фондами «Лира» и «Диона» он входил в состав основателей ООО «СМ Прогресс Девелопмент» (44253799). Эта киевская девелоперская компания сейчас на 100% принадлежит кипрской SM Seven Green Development Ltd, конечным бенефициаром которой является Сушко.

Фонд «Лира» (43589133) имеет тот же офис на Феодосийском переулке, 12, 121А, того же руководителя Егора Савченко и того же бенефициара — Сушко. Фонд «Диона» обслуживает КУА «Универ» с адресом Жилянская, 68, где ранее также был зарегистрирован «Стерлинг». Таким образом, фонд, в котором Сушко числился конечным бенефициаром и который инвестировал в его девелоперские проекты, впоследствии оказался в руках Лилии Пеновой. Через эту структуру она приобрела право собственности на конфискованный завод Саввиди. В декабре 2024 года «Стерлинг» также основал ООО «Пентопак Украина» (45759853) по адресу завода.

Ключевым открытым вопросом остается дата, когда Николая Сушко исключили из списка бенефициаров «Стерлинга». Известно, что Пенова приобрела завод в июне 2024 года, тогда как структура собственности «Пентопака» через «Стерлинг» датирована 27 ноября 2024 года.

Другие структуры Сушко: «Сити инвест» и «Шериф»

Николай Сушко также фигурирует среди изъятых бенефициаров АО «ЗНВКИФ «Сити инвест девелопмент» (43296009). Вместе с ним в этом статусе значатся Тарас Козак (владелец КУА «Универ Менеджмент», которая имеет 41,49% фонда), Михаил Корж и Андрей Попов. Сейчас конечным бенефициаром и руководителем фонда является Дмитрий Стрижов.

Данные о крупных пакетах акций за 2020–2021 годы свидетельствуют, что владельцем 41,48% этого фонда была кипрская SM Seven Green Holding Ltd. В 2024 году активы фонда резко упали с 87,4 млн грн до 2,2 млн грн, а убыток составил 85,2 млн грн. За фондом числятся уголовное дело 461/8653/24 во Галицком районном суде Львова и хозяйственное дело 914/1683/23.

Дмитрий Стрижов основал охранный холдинг «Шериф». В 2015–2019 годах он был депутатом Киевского городского совета от «Самопомощи», а 18 декабря 2019 года досрочно сложил мандат. СМИ сообщали о производстве Офиса генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и полиции относительно возможных убытков во время охраны объектов ГП «Леса Украины» по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса. Также упоминалось старое дело относительно «Киевтеплоэнерго», закрытое в 2022 году по истечении срока давности. Сам холдинг «Шериф» утверждает, что стал жертвой необоснованных дел и выиграл восемь из них.

Глобальная бизнес-империя Сушко

Николай Сушко владеет компанией SFORS, которая занимается проприетарным трейдингом (торговлей американскими акциями за счет компании) с фокусом на премаркет. SFORS заявляет о наличии более 600 сотрудников и ежедневном обороте до 2 млрд долларов, однако независимого подтверждения этих цифр нет. Кипрским юрлицом SFORS является SM Seven Green Trading Ltd, директором которой является Дана Абелтина.

Регулируемым элементом группы является Statok Ltd (HE 368152, бывшая SMSG Limited, с 2017 года). Компания имеет лицензию CySEC 403/21 и работает на рынках ЕС, ОАЭ и Украины. Среди ее директоров — Николай Сушко, Сергей Матвийчук, Роман Белич, а также киприоты Андреас Ксенофонтос и Гавриил Стилас. Наличие лицензии CySEC делает Сушко уязвимым, поскольку регулятор оценивает деловую репутацию (fit and proper) руководителей, и любая доказанная близость к санкционным или конфискованным российским активам создает регуляторные риски.

На Кипре также действуют SM Seven Green Holding и SM Seven Green Development (Ларнака), Smartercorp Ltd и Pine Software. В Дубае — Equistream Trading DMCC, в финансовом центре DIFC — ST Solutions Ltd.

В Великобритании, по данным Companies House, Сушко является владельцем 2055 LTD (создана в 2024 году, сфера образования), GRAINITY LTD (бывшая AGRO CHAIN LTD, оптовая торговля зерном, 2025 год, доля более 75%) и SUSHKO LTD (туристическое агентство, ликвидировано в марте 2025 года). Наличие зерновой компании в биографии биржевого трейдера остается неясным вопросом.

Девелоперский проект на Кипре — это Smartland в деревне Пила близ Ларнаки, который включает 36 вилл стоимостью 50 млн евро. Проект презентовали с участием министра внутренних дел Кипра Константиноса Иоанну и посла Нимчинского. Поскольку Пила — это смешанное греко-турецкое село в буферной зоне ООН, правовой статус земли и разрешений требует отдельной проверки.

В Украине реестры демонстрируют разветвленную сеть компаний с префиксом «СМ». Сушко указан бенефициаром БО «Смарт Импакт», АО «Лира», ООО «СМ Капитал» (на стадии прекращения), «СМ Тим Ресорт Девелопмент», «СМ Простор», «СМ Вест Девелопмент», «СМ Прогресс Девелопмент», «Проф Инсайт», «Зенит Девелопмент», «Сковорода Капитал», «Козпромикс», «Митинг Хаб» и Фонда Множина.

Через «СМ Простор» группа связана с ОК «Липинского 36». Фонд «Лира» владеет 10% ООО «Пром.Кепитал» (Ивано-Франковск), остальные 90% принадлежат ООО «Промприлад.Холдинг» — оператору импакт-проекта реновации завода «Промприлад». Активы «Лиры» демонстрируют резкие колебания: 134,1 млн грн в 2023 году, 10,1 млн грн в 2024 году и 114,5 млн грн в 2025 году. Источник этих средств и направление их использования не видны из открытых данных.